本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
津藥藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2025年3月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2025年4月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審華”）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。
近日會(huì)計(jì)，公司收到中審華《關(guān)于簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變動(dòng)的告知函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
中審華作為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派張學(xué)兵為項(xiàng)目合伙人，李媛為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，董虹彥為項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人會(huì)計(jì)。因李媛女士辭職，中審華現(xiàn)指派張堯先生接任公司審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，為公司提供2025年度審計(jì)服務(wù)。本次變更后，中審華為公司提供2025年度審計(jì)服務(wù)的項(xiàng)目合伙人為張學(xué)兵，簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為張堯，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為董虹彥。
二、本次變更人員的基本情況
（一）基本信息
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張堯先生，自2016年加入中審華并開(kāi)始從事上市公司審計(jì)及與資本市場(chǎng)相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，2022年5月成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員會(huì)計(jì)。張堯先生于2021年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，任公司審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)，近三年未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。
（二）誠(chéng)信記錄
張堯近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
本次變更的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、變更事項(xiàng)對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
津藥藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2026年3月20日
