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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任科技。
重要內(nèi)容提示科技：
一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目的
為了更進(jìn)一步健全完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)與約束機(jī)制，不斷吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)核心團(tuán)隊(duì)的積極性、創(chuàng)造性，增強(qiáng)歸屬感、獲得感和責(zé)任心，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，確保公司遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，公司按照激勵(lì)與約束對(duì)等的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指南》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本激勵(lì)計(jì)劃科技。
截至本激勵(lì)計(jì)劃公告日，公司不存在其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃科技。
二、股權(quán)激勵(lì)方式及標(biāo)的股票來(lái)源
本激勵(lì)計(jì)劃采用的激勵(lì)工具為第二類限制性股票，涉及的標(biāo)的股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)或/和向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票科技。公司已回購(gòu)股份情況如下：
2024年2月23日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》，同意公司使用首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股取得的部分超募資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分股份，回購(gòu)股份將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)科技。回購(gòu)資金總額不低于人民幣3,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣93.54元/股（含）,回購(gòu)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)公司股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。
截至2025年2月24日，公司已完成本次回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份543,996股，占公司總股本59,142,700股的比例為0.92%，回購(gòu)最高價(jià)格為61.89元/股，回購(gòu)最低價(jià)格為47.80元/股，回購(gòu)均價(jià)為55.16元/股，支付的資金總額為人民幣30,006,739.36元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）科技。
截至目前，公司回購(gòu)賬戶內(nèi)庫(kù)存股份的數(shù)量合計(jì)為543,996股科技。
三、擬授出的限制性股票數(shù)量
本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票總量為54萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額5,914.27萬(wàn)股的0.91%科技。其中，首次授予45萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日公司股本總額5,914.27萬(wàn)股的0.76%，占本次授予權(quán)益總額的83.33%；預(yù)留9萬(wàn)股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額5,914.27萬(wàn)股的0.15%，占本次授予權(quán)益總額的16.67%。
公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃提交股東會(huì)時(shí)公司股本總額的20%科技。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票，累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃提交股東會(huì)審議時(shí)公司股本總額的1%。
四、激勵(lì)對(duì)象的范圍及各自所獲授的限制性股票數(shù)量
（一）激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)
1、激勵(lì)對(duì)象確定的法律依據(jù)
本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況而確定科技。
2、激勵(lì)對(duì)象確定的職務(wù)依據(jù)
本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為公司（含控股子公司，下同）高級(jí)管理人員以及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員，符合實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的目的科技。對(duì)符合本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象范圍的人員，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核確定。
（二）激勵(lì)對(duì)象人數(shù)/范圍
本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)24人科技，約占公司全部職工人數(shù)457人（截至2025年12月31日）的5.25%，包括公司（含控股子公司，下同）：
（1）高級(jí)管理人員科技；
（2）董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員科技。
激勵(lì)對(duì)象必須在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)與公司或其子公司存在聘用關(guān)系或勞動(dòng)關(guān)系科技。
本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工科技。
預(yù)留授予部分的激勵(lì)對(duì)象由本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息科技。超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效。預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)參照首次授予標(biāo)準(zhǔn)并依據(jù)公司后續(xù)實(shí)際發(fā)展情況而定。
（三）激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的分配情況
注：1、本計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工科技。
2、任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票數(shù)量累計(jì)不超過(guò)公司股本總額的1%科技。公司全部有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提交股東會(huì)審議時(shí)公司股本總額的20%。
3、以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成，保留兩位小數(shù)科技。
激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因在授予前離職或放棄獲授權(quán)益的，由董事會(huì)將其限制性股票份額直接調(diào)減或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整，但調(diào)整后預(yù)留權(quán)益比例不得超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益數(shù)量的20%，調(diào)整后任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均不超過(guò)公司總股本的1%科技。
（四）激勵(lì)對(duì)象的核實(shí)
1、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司將在內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天科技。
2、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)科技。公司將在股東會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說(shuō)明。經(jīng)公司董事會(huì)調(diào)整的激勵(lì)對(duì)象名單亦應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)核實(shí)。
3、由公司對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票及其衍生品種的情況進(jìn)行自查，說(shuō)明是否存在內(nèi)幕交易行為科技。知悉內(nèi)幕信息而買(mǎi)賣(mài)公司股票的，不得成為激勵(lì)對(duì)象。泄露內(nèi)幕信息而導(dǎo)致內(nèi)幕交易發(fā)生的，不得成為激勵(lì)對(duì)象。
五、授予價(jià)格及確定方法
（一）限制性股票的授予價(jià)格
本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為每股52.47元，即在滿足授予條件和歸屬條件后，激勵(lì)對(duì)象可以按照對(duì)應(yīng)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)和/或向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股股票科技。
（二）限制性股票授予價(jià)格的確定方法
本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格不低于股票票面金額科技，且不低于下列價(jià)格較高者：
1、本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前1個(gè)交易日公司股票交易總額/前1個(gè)交易日公司股票交易總量）每股100.21元的50%科技，為每股50.11元；
2、本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前20個(gè)交易日公司股票交易總額/前20個(gè)交易日公司股票交易總量）每股104.94元的50%，為每股52.47元科技。
3、本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前60個(gè)交易日公司股票交易總額/前60個(gè)交易日公司股票交易總量）每股98.55元的50%，為每股49.28元科技。
4、本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（前120個(gè)交易日公司股票交易總額/前120個(gè)交易日公司股票交易總量）每股90.98元的50%，為每股45.49元科技。
公司最后確定本次限制性股票的授予價(jià)格為52.47元/股科技。
（三）預(yù)留授予限制性股票的授予價(jià)格的確定方法
預(yù)留授予限制性股票的授予價(jià)格同首次授予價(jià)格一致，為52.47元/股科技。預(yù)留限制性股票在授予前須召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，并披露授予情況。
六、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)時(shí)間安排
（一）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期
本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)48個(gè)月科技。
（二）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)日期及期限
1、本激勵(lì)計(jì)劃的授予日
本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)后，公司將在60日內(nèi)按相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益，并完成公告等相關(guān)程序科技。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露不能完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，未授予的限制性股票失效。
授予日在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)后由董事會(huì)確定，授予日必須為交易日，若根據(jù)以上原則確定的日期為非交易日，則授予日順延至其后的第一個(gè)交易日為準(zhǔn)科技。
2、本激勵(lì)計(jì)劃的歸屬安排
本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬科技，歸屬日必須為交易日，且不得在下列期間內(nèi)：
（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前15日內(nèi)科技，因特殊原因推遲年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前15日起算，至公告前一日；
（2）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前5日內(nèi)科技；
（3）自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日科技，至依法披露之日；
（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他期間科技。
上述“重大事件”為公司依據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)科技。如公司董事、高級(jí)管理人員（包含其配偶、父母、子女，如有）作為被激勵(lì)對(duì)象在限制性股票歸屬前6個(gè)月內(nèi)發(fā)生過(guò)減持公司股票行為，則按照《證券法》中對(duì)短線交易的規(guī)定自最后一筆減持之日起推遲6個(gè)月歸屬其限制性股票。
在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)上述期間的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則激勵(lì)對(duì)象歸屬限制性股票時(shí)應(yīng)當(dāng)符合修改后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定科技。
本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票各批次歸屬比例安排如下表所示科技：
預(yù)留授予部分限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下科技：
在上述約定期間內(nèi)未歸屬的限制性股票或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請(qǐng)歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，作廢失效科技。
激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)科技。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。
3、本激勵(lì)計(jì)劃禁售期
禁售期是指激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時(shí)間段科技。本激勵(lì)計(jì)劃的禁售規(guī)定按照《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容如下：
（1）激勵(lì)對(duì)象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的25%，在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份科技。
（2）激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)出，或者在賣(mài)出后6個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益科技。
（3）在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定科技。
七、限制性股票的授予與歸屬條件
（一）限制性股票的授予條件
同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，反之，若下列任一授予條件未達(dá)成的，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票科技。
1、公司未發(fā)生如下任一情形科技：
（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形科技；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的科技；
（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形科技。
2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形科技：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施科技；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的科技；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的科技；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形科技。
（二）限制性股票的歸屬條件
激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票需同時(shí)滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜科技：
1、公司未發(fā)生如下任一情形科技：
（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形科技；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的科技；
（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形科技。
2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形科技：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施科技；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的科技；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的科技；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形科技。
公司發(fā)生上述第1條規(guī)定情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述第2條規(guī)定情形之一的，該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效科技。
3、激勵(lì)對(duì)象滿足各歸屬期任職期限要求
激勵(lì)對(duì)象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個(gè)月以上的任職期限科技。
4、滿足公司層面業(yè)績(jī)考核要求
本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的考核年度為2026-2027年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次科技。
公司授予限制性股票的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示科技：
注：1、上述“營(yíng)業(yè)收入”指公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入科技。
2、上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的上市公司合并報(bào)表之凈利潤(rùn)，但剔除本次及其它員工激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用及員工持股計(jì)劃相關(guān)費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)科技。
3、上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和實(shí)質(zhì)承諾科技。
歸屬期內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬事宜科技。若各歸屬期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績(jī)水平未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票全部不得歸屬，并作廢失效。
5、滿足激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求
公司在考核年度內(nèi)對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人進(jìn)行績(jī)效考核，并依照激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際歸屬的股份數(shù)量科技。激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果劃分為合格、不合格兩個(gè)等級(jí)，屆時(shí)根據(jù)以下考核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例（N）確定激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際歸屬的股份數(shù)量。
若公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的股票數(shù)量×個(gè)人層面歸屬比例（N）科技。
激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度科技。
（三）考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性說(shuō)明
本激勵(lì)計(jì)劃的考核指標(biāo)分為兩個(gè)層面，分別為公司層面業(yè)績(jī)考核和個(gè)人層面績(jī)效考核科技。
公司層面業(yè)績(jī)指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)科技。營(yíng)業(yè)收入是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)占有能力，預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展趨勢(shì)的重要標(biāo)志，也是反映企業(yè)成長(zhǎng)性的有效指標(biāo)；凈利潤(rùn)能夠真實(shí)反映公司的盈利能力，是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的有效指標(biāo)。經(jīng)過(guò)合理預(yù)測(cè)并兼顧本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)作用，公司所設(shè)定的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)充分考慮了公司近年的業(yè)績(jī)變動(dòng)情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、以及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等綜合因素，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)，能更好地激發(fā)激勵(lì)對(duì)象的責(zé)任感、使命感，充分調(diào)動(dòng)其積極性、創(chuàng)造性，確保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)。
除公司層面的業(yè)績(jī)考核外，公司對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象個(gè)人設(shè)置了嚴(yán)密的績(jī)效考核體系，能夠?qū)?lì)對(duì)象的工作績(jī)效做出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)科技。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象前一年度績(jī)效考核結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到歸屬條件。
綜上，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的科技。
八、限制性股票數(shù)量和價(jià)格的調(diào)整方法和程序
（一）限制性股票授予數(shù)量及歸屬數(shù)量的調(diào)整方法
本激勵(lì)計(jì)劃草案公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整科技。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量科技。
2、配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前公司總股本的比例）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量科技。
3、縮股
Q＝Q0×n
其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n為縮股比例（即1股公司股票縮為n股股票）；Q為調(diào)整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量科技。
4、增發(fā)
公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票授予/歸屬數(shù)量不做調(diào)整科技。
（二）限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整方法
本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整科技。調(diào)整方法如下：
1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價(jià)格科技。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤(pán)價(jià)；P2為配股價(jià)格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的授予價(jià)格科技。
3、縮股
P＝P0÷n
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為縮股比例；P為調(diào)整后的授予價(jià)格科技。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格科技。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
5、增發(fā)
公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價(jià)格不做調(diào)整科技。
（三）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的程序
當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)由公司董事會(huì)審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整限制性股票授予/歸屬數(shù)量、授予價(jià)格的議案（因上述情形以外的事項(xiàng)需調(diào)整限制性股票授予/歸屬數(shù)量和價(jià)格的，除董事會(huì)審議相關(guān)議案外，必須提交公司股東會(huì)審議）科技。公司應(yīng)聘請(qǐng)律師就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定向公司董事會(huì)出具專業(yè)意見(jiàn)。調(diào)整議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露董事會(huì)決議公告，同時(shí)公告法律意見(jiàn)書(shū)。
九、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施程序
（一）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃生效程序
1、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要科技。
2、公司董事會(huì)依法對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃作出決議科技。董事會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，作為激勵(lì)對(duì)象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃并履行公示、公告程序后，將本激勵(lì)計(jì)劃提交股東會(huì)審議；同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，負(fù)責(zé)實(shí)施限制性股票的授予、歸屬（登記）等工作。
3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表意見(jiàn)科技。公司聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃出具法律意見(jiàn)書(shū)。
4、公司應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)（公示期不少于10天）科技。董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股權(quán)激勵(lì)名單進(jìn)行審核，充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)。公司應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)名單審核及公示情況的說(shuō)明。公司應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)幕信息知情人在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本公司股票及其衍生品種的情況進(jìn)行自查，并說(shuō)明是否存在內(nèi)幕交易行為。知悉內(nèi)幕信息而買(mǎi)賣(mài)本公司股票的，不得成為激勵(lì)對(duì)象，法律、行政法規(guī)及相關(guān)司法解釋規(guī)定不屬于內(nèi)幕交易的情形除外。泄露內(nèi)幕信息而導(dǎo)致內(nèi)幕交易發(fā)生的，亦不得成為激勵(lì)對(duì)象。
5、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施科技。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)《管理辦法》第九條規(guī)定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行表決，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露除公司董事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況。公司股東會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，作為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。
6、本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)公司股東會(huì)審議通過(guò)，且達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件時(shí)，公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票科技。經(jīng)股東會(huì)授權(quán)后，董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施限制性股票的授予和歸屬等事宜。
（二）限制性股票的授予程序
1、股東會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃且董事會(huì)通過(guò)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益的決議后，公司與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系科技。
2、公司在向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就進(jìn)行審議并公告科技。預(yù)留限制性股票的授予方案由董事會(huì)確定并審議批準(zhǔn)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)書(shū)。
3、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)限制性股票授予日及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見(jiàn)科技。
4、公司向激勵(lì)對(duì)象授出權(quán)益與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的安排存在差異時(shí)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)同時(shí)發(fā)表明確意見(jiàn)科技。
5、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后，公司應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)按照相關(guān)規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)向激勵(lì)對(duì)象授予首次授予部分限制性股票并完成公告科技。公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露未完成的原因，并宣告終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，自公告之日起3個(gè)月內(nèi)不得再次審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（根據(jù)《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定上市公司不得授出權(quán)益的期間不計(jì)算在60日內(nèi)）。
預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確，超過(guò)12個(gè)月未明確激勵(lì)對(duì)象的，預(yù)留權(quán)益失效科技。
（三）限制性股票的歸屬程序
1、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在限制性股票歸屬前，就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象歸屬條件是否成就進(jìn)行審議，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)，律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象行使權(quán)益的條件是否成就出具法律意見(jiàn)科技。
2、對(duì)于滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象，由公司統(tǒng)一辦理歸屬事宜（可分多批次）；對(duì)于未滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象，該批次對(duì)應(yīng)的限制性股票取消歸屬，并作廢失效科技。上市公司應(yīng)當(dāng)在激勵(lì)對(duì)象歸屬后及時(shí)披露董事會(huì)決議公告，同時(shí)公告董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、律師事務(wù)所意見(jiàn)及相關(guān)實(shí)施情況的公告。
3、公司統(tǒng)一辦理限制性股票的歸屬事宜前，應(yīng)當(dāng)向證券交易所提出申請(qǐng)，經(jīng)證券交易所確認(rèn)后，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股份歸屬事宜科技。
4、激勵(lì)對(duì)象可對(duì)已歸屬的限制性股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但公司董事和高級(jí)管理人員所持股份的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定科技。
5、限制性股票完成歸屬后，涉及注冊(cè)資本變更的，由公司向市場(chǎng)監(jiān)督主管部門(mén)辦理變更登記手續(xù)科技。
十、公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)、爭(zhēng)議解決機(jī)制
（一）公司的權(quán)利與義務(wù)
1、公司具有對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，并按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行績(jī)效考核，若激勵(lì)對(duì)象未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效科技。
2、公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保科技。
3、公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定對(duì)與本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露，保證不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，及時(shí)履行本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)申報(bào)義務(wù)科技。
4、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃及證監(jiān)會(huì)、證券交易所、登記結(jié)算公司等有關(guān)規(guī)定，積極配合滿足歸屬條件的限制性股票的歸屬操作科技。但若因中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、登記結(jié)算公司的原因造成限制性股票未能歸屬并給激勵(lì)對(duì)象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。
5、若激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可以對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效科技。情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規(guī)定進(jìn)行追償。
6、公司根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅及其他稅費(fèi)科技。
7、法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)科技。
（二）激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利與義務(wù)
1、激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)科技。
2、激勵(lì)對(duì)象有權(quán)且應(yīng)當(dāng)按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定獲得歸屬股票，并按規(guī)定鎖定和買(mǎi)賣(mài)股票科技。
3、激勵(lì)對(duì)象的資金來(lái)源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金科技。
4、激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或用于償還債務(wù)科技。在歸屬前不享受投票權(quán)和表決權(quán)，同時(shí)也不參與股票紅利、股息的分配。
5、激勵(lì)對(duì)象因激勵(lì)計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國(guó)家稅收法規(guī)交納個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)科技。
6、激勵(lì)對(duì)象承諾，若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或歸屬安排的，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將由股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司科技。
7、股東會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃且董事會(huì)通過(guò)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益的決議后，公司應(yīng)與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)科技。
8、激勵(lì)對(duì)象在本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施中出現(xiàn)《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形時(shí)，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效科技。
9、法律、法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)科技。
（三）公司與激勵(lì)對(duì)象之間爭(zhēng)議或糾紛的解決機(jī)制
公司與激勵(lì)對(duì)象之間因執(zhí)行本激勵(lì)計(jì)劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》所發(fā)生的或與本激勵(lì)計(jì)劃及/或《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》相關(guān)的爭(zhēng)議或糾紛，雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商、溝通解決，或通過(guò)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)調(diào)解解決科技。若自爭(zhēng)議或糾紛發(fā)生之日起60日內(nèi)雙方未能通過(guò)上述方式解決或通過(guò)上述方式未能解決相關(guān)爭(zhēng)議或糾紛，任何一方均有權(quán)向公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。
十一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更與終止
（一）本激勵(lì)計(jì)劃的變更程序
1、公司在股東會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃之前擬變更本激勵(lì)計(jì)劃的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)科技。
2、公司在股東會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后變更本激勵(lì)計(jì)劃的科技，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議決定，且不得包括下列情形：
（1）導(dǎo)致提前歸屬的情形科技；
（2）降低授予價(jià)格的情形（因資本公積轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、配股等原因?qū)е陆档褪谟鑳r(jià)格情形除外）科技。
3、公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表意見(jiàn)科技。律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)。
（二）本激勵(lì)計(jì)劃的終止程序
1、公司在股東會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃之前擬終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)科技。
2、公司在股東會(huì)審議通過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃之后終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)審議決定科技。
3、律師事務(wù)所應(yīng)當(dāng)就公司終止實(shí)施激勵(lì)是否符合《管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)科技。
4、本激勵(lì)計(jì)劃終止時(shí)，尚未歸屬的限制性股票作廢失效科技。
（三）公司發(fā)生異動(dòng)的處理
1、公司出現(xiàn)下列情形之一的科技，本激勵(lì)計(jì)劃終止實(shí)施，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效：
（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告科技；
（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形科技；
（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的情形科技；
（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他需要終止激勵(lì)計(jì)劃的情形科技。
2、公司出現(xiàn)下列情形之一的科技，本激勵(lì)計(jì)劃不做變更：
（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更科技；
（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形科技。
3、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合限制性股票授予條件或歸屬條件的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并失效作廢；已歸屬的限制性股票，應(yīng)當(dāng)返還其已獲授權(quán)益科技。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。若激勵(lì)對(duì)象對(duì)上述事宜不負(fù)有責(zé)任且因返還權(quán)益而遭受損失的，激勵(lì)對(duì)象可向公司或負(fù)有責(zé)任的對(duì)象進(jìn)行追償。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定和本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)安排收回激勵(lì)對(duì)象所得收益。
（四）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化
1、激勵(lì)對(duì)象如因出現(xiàn)以下情形之一而失去參與本激勵(lì)計(jì)劃的資格科技，激勵(lì)對(duì)象已歸屬的限制性股票不做變更，尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選科技；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施科技；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的科技；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的科技；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形科技。
2、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更
激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在公司或在公司下屬子公司內(nèi)任職的，其獲授的限制性股票將按照職務(wù)變更前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序辦理歸屬；但是，激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職、違反公司制度或規(guī)定等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更的，或因前列原因?qū)е鹿净蚱湎聦僮庸窘獬c激勵(lì)對(duì)象勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效科技。
3、激勵(lì)對(duì)象離職
激勵(lì)對(duì)象離職的，包括主動(dòng)辭職、因公司裁員而離職、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約、因個(gè)人過(guò)錯(cuò)或不勝任被公司解聘、協(xié)商解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議等情形，自離職之日起激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效科技。激勵(lì)對(duì)象離職前需要向公司支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅。
個(gè)人過(guò)錯(cuò)包括但不限于以下行為，公司有權(quán)視情節(jié)嚴(yán)重性就因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規(guī)定向激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行追償：違反了與公司或其關(guān)聯(lián)公司簽訂的勞動(dòng)合同、聘用協(xié)議、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議或任何其他類似協(xié)議；違反了居住國(guó)家的法律，導(dǎo)致刑事犯罪或其他影響履職的惡劣情況等科技。
4、激勵(lì)對(duì)象喪失勞動(dòng)能力
激勵(lì)對(duì)象因喪失勞動(dòng)能力而離職科技，應(yīng)分以下兩種情況處理：
（1）激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，其獲授的限制性股票將完全按照喪失勞動(dòng)能力前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序辦理歸屬，其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入歸屬條件；離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個(gè)人所得稅科技。
（2）激勵(lì)對(duì)象非因執(zhí)行職務(wù)喪失勞動(dòng)能力而離職的，其已歸屬的限制性股票按本激勵(lì)規(guī)定的程序進(jìn)行，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效，離職前需繳納完畢限制性股票已歸屬部分的個(gè)人所得稅科技。
5、激勵(lì)對(duì)象身故
激勵(lì)對(duì)象身故科技，應(yīng)分以下兩種情況處理：
（1）激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)身故的，其已獲授的限制性股票將由其指定的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，已獲授但尚未歸屬的限制性股票按照激勵(lì)對(duì)象身故前本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行，其個(gè)人績(jī)效考核不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需繳納完畢已歸屬限制性股票所涉及的個(gè)人所得稅科技。
（2）激勵(lì)對(duì)象因其他原因身故的，董事會(huì)可以決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效科技。
6、激勵(lì)對(duì)象退休
激勵(lì)對(duì)象按照國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)定正常退休（含退休后返聘到公司任職或以其他形式繼續(xù)為公司提供勞動(dòng)服務(wù)），其獲授的限制性股票繼續(xù)有效并仍按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的程序辦理歸屬科技。發(fā)生本款所述情形后，激勵(lì)對(duì)象無(wú)個(gè)人績(jī)效考核的，其個(gè)人績(jī)效考核條件不再納入歸屬條件；有個(gè)人績(jī)效考核的，其個(gè)人績(jī)效考核仍為限制性股票歸屬條件之一。
7、其它未說(shuō)明的情況由薪酬委員會(huì)認(rèn)定，并確定其處理方式科技。
十二、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積科技。
（一）限制性股票的公允價(jià)值及確定方法
參照中華人民共和國(guó)財(cái)政部會(huì)計(jì)司《股份支付準(zhǔn)則應(yīng)用案例-授予限制性股票》，第二類限制性股票股份支付費(fèi)用的計(jì)量參照股票期權(quán)執(zhí)行科技。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)-股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司選擇Black-Scholes模型計(jì)算第二類限制性股票的公允價(jià)值。公司于2026年3月4日對(duì)授予的45萬(wàn)股限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行預(yù)測(cè)算（授予時(shí)進(jìn)行正式測(cè)算）。具體參數(shù)如下：
1、標(biāo)的股價(jià)：52.47元/股（假設(shè)授予日收盤(pán)價(jià)為2026年3月4日收盤(pán)價(jià)）科技；
2、有效期分別為：12個(gè)月、24個(gè)月（第二類限制性股票授予之日至每期歸屬日的期限）科技；
3、歷史波動(dòng)率：13.38%、16.40%（分別采用上證指數(shù)最近12個(gè)月、24個(gè)月波動(dòng)率）科技；
4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.30%、1.35%（分別采用中國(guó)國(guó)債1年期、2年期到期收益率）科技。
5、股息率：1.01%（采用公司近一年股息率）科技。
（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響
公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按歸屬安排的比例攤銷科技。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。
根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求科技，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示（假設(shè)首次授予日為2026年3月）：
注：1、上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本科技。實(shí)際會(huì)計(jì)成本與授予日、授予價(jià)格和歸屬數(shù)量相關(guān)，激勵(lì)對(duì)象在歸屬前離職、公司業(yè)績(jī)考核或個(gè)人績(jī)效考核達(dá)不到對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)相應(yīng)減少實(shí)際歸屬數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。
2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)科技。
3、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由四舍五入所造成科技。
限制性股票的預(yù)留部分將在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后12個(gè)月內(nèi)明確激勵(lì)對(duì)象并授予，并根據(jù)屆時(shí)授予日的市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算確定股份支付費(fèi)用，預(yù)留限制性股票的會(huì)計(jì)處理同首次授予限制性股票的會(huì)計(jì)處理科技。
公司以目前信息初步估計(jì)，在不考慮本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的刺激作用情況下，限制性股票費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響科技。但同時(shí)此次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，將進(jìn)一步提升員工的凝聚力和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性，并有效激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，從而提高經(jīng)營(yíng)效率，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將遠(yuǎn)高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。
特此公告科技。
浙江雙元科技股份有限公司董事會(huì)
2026年3月5日
證券代碼科技：688623 證券簡(jiǎn)稱：雙元科技 公告編號(hào)：2026-005
浙江雙元科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任科技。
重要內(nèi)容提示科技：
● 股東會(huì)召開(kāi)日期科技：2026年3月20日
● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)科技：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東會(huì)類型和屆次
2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)
（二）股東會(huì)召集人科技：董事會(huì)
（三）投票方式科技：本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間科技：2026年3月20日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)科技：杭州市莫干山路1418號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房2號(hào)樓（上城科技工業(yè)基地）浙江雙元科技股份有限公司三樓會(huì)議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間科技。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)科技：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間科技：自2026年3月20日
至2026年3月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00科技。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行科技。
（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
本次股東會(huì)不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)科技。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型
1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案分別已經(jīng)公司于2026年3月4日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)科技。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2026年3月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（
2、特別決議議案科技：1、2、3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案科技：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案科技：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱科技：不涉及
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案科技：無(wú)
三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票科技。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)科技。
（三）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和科技。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加科技。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)科技。
（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交科技。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決科技。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高級(jí)管理人員科技。
（三）公司聘請(qǐng)的律師科技。
（四）其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡和有效股權(quán)憑證辦理登記手續(xù)科技；委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、股東本人身份證、股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；
2、法人股東持股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東賬戶卡、有效股權(quán)憑證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和出席人身份證辦理登記手續(xù)科技。
（二）登記時(shí)間：2026年3月17日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:00）科技。
股東可以用信函或電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行登記科技。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)，信函、電子郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東會(huì)”字樣。通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
（三）登記地點(diǎn)科技：浙江雙元科技股份有限公司證券事務(wù)部
六、其他事項(xiàng)
（一）本次股東會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理科技。
（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)科技。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人科技：包黎丹
聯(lián)系電話科技：0571-88854902
郵箱科技：[email protected]
特此公告科技。
浙江雙元科技股份有限公司董事會(huì)
2026年3月5日
附件1科技：授權(quán)委托書(shū)
●報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東會(huì)的董事會(huì)決議
附件1科技：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
浙江雙元科技股份有限公司科技：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年3月20日召開(kāi)的貴公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)科技。
委托人持普通股數(shù)科技：
委托人持優(yōu)先股數(shù)科技：
委托人股東賬戶號(hào)科技：
委托人簽名（蓋章）科技： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)科技： 受托人身份證號(hào)：
委托日期科技： 年 月 日
備注科技：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決科技。
證券代碼科技：688623 證券簡(jiǎn)稱：雙元科技 公告編號(hào)：2026-003
浙江雙元科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任科技。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江雙元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2026年3月4日以通訊會(huì)議的方式召開(kāi)科技。會(huì)議通知于2026年3月2日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，各位董事已經(jīng)知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。經(jīng)全體董事一致同意，豁免本次會(huì)議的提前通知時(shí)限。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭建先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決科技，會(huì)議通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定了公司《2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬實(shí)施2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃科技。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)科技。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票科技。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（科技。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議科技。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》
為保證公司2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司《2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定公司《2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》科技。
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)科技。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票科技。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（科技。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議科技。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為了具體實(shí)施公司2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃科技，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理包括但不限于以下公司2026年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：
1、提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)科技：
（1）授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件科技，確定本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)科技，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)科技，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜科技，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》；
（5）授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前科技，將因激勵(lì)對(duì)象離職或因個(gè)人原因自愿放棄的限制性股票份額調(diào)整至預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配或直接調(diào)減；
（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以歸屬科技，對(duì)激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格、歸屬條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象歸屬時(shí)所必需的全部事宜科技，包括但不限于向證券交易所提交歸屬申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；
（8）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止所涉及相關(guān)事宜科技，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票作廢失效處理，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃等；
（9）授權(quán)董事會(huì)確定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格和授予日等全部事宜科技；
（10）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議科技；
（11）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定科技。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
（12）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東會(huì)行使的權(quán)利除外科技。
2、提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為科技。
3、提請(qǐng)股東會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)科技。
4、提請(qǐng)公司股東會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致科技。
5、上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)審議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使科技。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票科技。
本議案尚需提交公司股東會(huì)審議科技。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案》
公司董事會(huì)同意于2026年3月20日召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)，本次股東會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)科技。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票科技。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（科技。
特此公告科技。
浙江雙元科技股份有限公司董事會(huì)
2026年3月5日
