本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
湖南白銀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月16日召開第六屆董事會第十七次會議、第六屆監(jiān)事會第十二次會議，于2025年11月5日召開2025年第二次臨時股東大會審議通過了《關于聘請2025年度審計機構的議案》，同意聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2025年度財務報告和內(nèi)部控制審計機構，聘期一年會計。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月17日在巨潮資訊網(wǎng)（
公司于近日收到天職國際出具的《關于變更項目合伙人的告知函》會計，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次簽字注冊會計師變更的基本情況
本次變更前，天職國際原指派劉智清先生（項目合伙人）、周睿先生、劉云飛揚先生作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務會計。由于天職國際內(nèi)部工作調(diào)整，劉智清先生不再擔任公司年報項目合伙人及簽字注冊會計師，項目合伙人變更為周睿先生。
本次變更后，為公司提供2025年度審計服務的簽字注冊會計師為周睿先生、劉云飛揚先生會計。
二、本次變更人員的情況
（一）基本情況
項目合伙人及簽字注冊會計師1：周睿，2007年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計， 2007年開始在天職國際執(zhí)業(yè)會計。近三年簽署上市公司審計報告8家，具備相應的專業(yè)勝任能力。
簽字注冊會計師2：劉云飛揚，2020年成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2020年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，近三年簽署上市公司審計報告2家，具備相應的專業(yè)勝任能力會計。
（二）誠信記錄
本次變更后的簽字注冊會計師近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
本次變更的項目合伙人不存在違反《中國注冊會計師獨立性準則》和《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他情形會計。
三、其他情況說明
本次變更簽字注冊會計師系天職國際內(nèi)部工作調(diào)整，相關工作安排已有序交接，不會對公司2025年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生不利影響會計。
四、備查文件
1.天職國際出具的《關于變更項目合伙人的告知函》會計；
2.簽字注冊會計師的相關資料會計。
特此公告會計。
湖南白銀股份有限公司董事會
2026年3月5日
