本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月14日、2025年9月1日分別召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月15日披露的《廣東天安新材料股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-037），以及于2025年9月2日披露的《廣東天安新材料股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2025-042）。
近日會(huì)計(jì)，公司收到天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更簽字注冊會(huì)計(jì)師的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、簽字注冊會(huì)計(jì)師變更的基本情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派禤文欣（項(xiàng)目合伙人）、余娟作為簽字注冊會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。因天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作調(diào)整，現(xiàn)指派王經(jīng)華接替余娟作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目簽字注冊會(huì)計(jì)師。變更后由禤文欣（項(xiàng)目合伙人）、王經(jīng)華作為簽字注冊會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)工作。
二、變更后簽字注冊會(huì)計(jì)師的基本情況
（一）基本信息
簽字注冊會(huì)計(jì)師：王經(jīng)華，2021年4月成為中國注冊會(huì)計(jì)師，自2021年4月開始在本所執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。
（二）誠信記錄情況及獨(dú)立性說明
簽字注冊會(huì)計(jì)師王經(jīng)華，近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況；亦不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、本次變更簽字會(huì)計(jì)師對(duì)公司的影響
公司本次變更簽字注冊會(huì)計(jì)師系審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作調(diào)整，變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接會(huì)計(jì)。本次變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
特此公告會(huì)計(jì)。
廣東天安新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年2月4日
