證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-006
TCL科技集團股份有限公司
關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足業(yè)務(wù)實際經(jīng)營需要，TCL科技集團股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與TCL實業(yè)控股股份有限公司及其子公司（以下簡稱“TCL實業(yè)”）發(fā)生日常租賃業(yè)務(wù)租賃。2026年與TCL實業(yè)擬發(fā)生的生產(chǎn)及辦公物業(yè)租賃總金額不超過人民幣1.09億元，占公司最近一年經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的0.2%；公司2025年1-10月與TCL實業(yè)實際發(fā)生的同類交易金額為0.94億元，占公司最近一年經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的0.18%。
因李東生先生在公司及TCL實業(yè)均擔(dān)任董事長等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，TCL實業(yè)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易租賃。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、閆曉林先生、廖騫先生回避表決租賃。公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發(fā)表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《獨立董事2026年第一次專門會議決議公告》。本事項將提交股東會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
（一）TCL實業(yè)控股股份有限公司
1、公司名稱租賃：TCL實業(yè)控股股份有限公司
公司注冊地及主要辦公地點租賃：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號TCL科技大廈22層
成立時間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
注冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，不動產(chǎn)租賃，會務(wù)服務(wù)，軟件開發(fā)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：通訊設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家用電器，提供市場推廣服務(wù)，貨物及技術(shù)進出口，計算機信息技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)文化活動服務(wù)，增值電信業(yè)務(wù)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
主要股東情況：寧波礪達(dá)致輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波礪達(dá)致宇企業(yè)管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(yè)（有限合伙）、惠州市國有資產(chǎn)管理有限公司等合計持有其100%股權(quán)租賃。
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主要財務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況：TCL實業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)1,505.84億元，凈資產(chǎn)263.53億元；2025年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,283.15億元；凈利潤48.92億元（未經(jīng)審計）。
TCL實業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險，不屬于失信被執(zhí)行人租賃。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因李東生先生在公司及TCL實業(yè)均擔(dān)任董事長等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，TCL實業(yè)及其子公司為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。
3、是否為失信被執(zhí)行人
TCL實業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險，不是失信被執(zhí)行人租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已與TCL實業(yè)簽訂《TCL科技集團股份有限公司與TCL實業(yè)控股股份有限公司關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，詳情請參見公司于指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與TCL實業(yè)發(fā)生的生產(chǎn)及辦公物業(yè)租賃均是公司日常經(jīng)營所必需，目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)有效地進行租賃。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對其經(jīng)營管理、資信狀況及履約能力的了解。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，互惠互利，不損害公司及中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨立性等不會產(chǎn)生不利影響，亦不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實業(yè)及其下屬子公司累計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的金額約為220.5億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
獨立董事對該議案進行了審核，并對關(guān)聯(lián)方基本情況、過往合作情況、本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容進行了審閱，認(rèn)為公司與相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢和資源，互惠互利；交易公平公允租賃。董事會審議本議案時關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法合規(guī)，同意該議案。
七、備查文件
1、第八屆董事會第十九次會議決議公告租賃；
2、獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-005
TCL科技集團股份有限公司
關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
基于TCL科技集團股份有限公司及子公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）實際業(yè)務(wù)開展需要，為保持與頭部客戶的業(yè)務(wù)合作及保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常持續(xù)，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，預(yù)計本公司2026年度與TCL實業(yè)控股股份有限公司及其下屬子公司（以下簡稱“TCL實業(yè)”）、TCL環(huán)鑫半導(dǎo)體（天津）有限公司（以下簡稱“TCL環(huán)鑫”）等發(fā)生的采購、銷售、勞務(wù)服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易金額共計335億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)62.97%租賃。
2025年1-10月，公司與上述交易方實際發(fā)生的采購、銷售、勞務(wù)服務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為221.6億元，占公司最近一年經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的41.68%租賃。
因李東生先生在公司及TCL實業(yè)均擔(dān)任董事長，高級管理人員王彥君先生在TCL環(huán)鑫擔(dān)任董事等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，TCL實業(yè)及其子公司、TCL環(huán)鑫為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會十九次會議審議通過了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決租賃。公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發(fā)表了同意的意見。本議案將提交公司股東會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東會上回避表決。
（二）預(yù)計2026年日常關(guān)聯(lián)交易類型和金額
單位租賃：億元
上述交易主體中，TCL電子（香港）有限公司、TCL王牌電器（惠州）有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司、TCL Operation Polska Sp.zo.o、TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED、TCL環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED、惠州TCL移動通信有限公司、格創(chuàng)東智科技有限公司均為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
考慮到地緣環(huán)境變化、供應(yīng)鏈調(diào)整、市場需要變化等或有影響因素，為保障公司2026年日常關(guān)聯(lián)交易合規(guī)有序開展，提請股東會授權(quán)公司管理層，可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要對上述關(guān)聯(lián)交易的額度在同一交易類別且同一控制下主體間進行調(diào)劑租賃。
（三）2025年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位租賃：億元
注：上表實際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)的比例，向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)成品、原材料及向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)比例為除2024年度營業(yè)收入得出；向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)成品、原材料及接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)為除2024年度營業(yè)成本得出租賃。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)交易對方基本情況
1.公司名稱租賃：TCL實業(yè)控股股份有限公司
公司注冊地及主要辦公地點租賃：惠州仲愷高新區(qū)惠風(fēng)三路17號TCL科技大廈22層
成立時間租賃：2018年9月17日
法定代表人租賃：杜娟
注冊資本租賃：人民幣322,500萬元
經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，不動產(chǎn)租賃，會務(wù)服務(wù)，軟件開發(fā)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：通訊設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家用電器，提供市場推廣服務(wù)，貨物及技術(shù)進出口，計算機信息技術(shù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)文化活動服務(wù)，增值電信業(yè)務(wù)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
主要股東情況：寧波礪達(dá)致輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波礪達(dá)致宇企業(yè)管理有限公司、信銀智造（深圳）投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波合擎臻銳自有資金投資合伙企業(yè)（有限合伙）、惠州市國有資產(chǎn)管理有限公司等合計持有其100%股權(quán)租賃。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況：TCL實業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)1,505.84億元，凈資產(chǎn)263.53億元；2025年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1,283.15億元；凈利潤48.92億元（未經(jīng)審計）。
TCL實業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險，不屬于失信被執(zhí)行人租賃。
2.TCL電子（香港）有限公司
法定代表人：無；注冊資本：3,000萬港幣；主營業(yè)務(wù)：買賣影音產(chǎn)品及零件租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn) 160億港幣，負(fù)債 154億港幣，資產(chǎn)負(fù)債率96.49%，所有者權(quán)益6億港幣。
TCL電子（香港）有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
3.TCL王牌電器（惠州）有限公司
法定代表人：張少勇；注冊資本：17.23億港元；主營業(yè)務(wù)：制造TV產(chǎn)品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)416 億元人民幣，負(fù)債 361 億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率86.73%，所有者權(quán)益55 億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
TCL王牌電器（惠州）有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
4.惠州TCL光伏科技有限公司
法定代表人：何雁飚；注冊資本：60,000萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：新能源相關(guān)租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)133.32億元，凈資產(chǎn)13.71億元；2025年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入148.26億元；凈利潤3.34億元（未經(jīng)審計）。不屬于失信被執(zhí)行人。
惠州TCL光伏科技有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
5.TCL Operation Polska Sp.zo.o
法定代表人：無；注冊資本：126,716,500波蘭茲羅提；主營業(yè)務(wù)：制造TV產(chǎn)品租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)6.3億美元，負(fù)債4.8億美元，資產(chǎn)負(fù)債率75.27%，所有者權(quán)益1.6億美元。
TCL Operation Polska Sp.zo.o為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
6.TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED
法定代表人：無；注冊資本：1HKD；主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品研發(fā)制造等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)120.7億港幣，負(fù)債115.4億港幣，資產(chǎn)負(fù)債率95.58%，所有者權(quán)益5.3億港幣。
TCL SMART SCREEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
7.TCL環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>
法定代表人：黃偉；注冊資本：59,213.1284萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：環(huán)保行業(yè)租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)45.1億元人民幣，負(fù)債27.2億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率60.36%，所有者權(quán)益17.9億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
TCL環(huán)保科技股份有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
8.TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
法定代表人：無；注冊資本：242,500,000盧比；主營業(yè)務(wù)：從事電視、空調(diào)、Sbar等消費電子產(chǎn)品的分銷活動租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)191.3億盧比，負(fù)債219.6億盧比，資產(chǎn)負(fù)債率114.83%，所有者權(quán)益-28.4億盧比。
TTE TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
9.TCL環(huán)鑫半導(dǎo)體（天津）有限公司
法定代表人：徐長坡；注冊資本：133,100萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：半導(dǎo)體器件等相關(guān)租賃。截至2025年9月30日，總資產(chǎn)9.26億元，凈資產(chǎn)5.94億元；2025年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入2.23億元；凈利潤-2.33億元（未經(jīng)審計）。不屬于失信被執(zhí)行人。
10.惠州TCL移動通信有限公司
法定代表人：張少春；注冊資本：23,997.3227萬美元；主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品貿(mào)易等租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)157.6億人民幣，負(fù)債126.6億人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率80.32%，所有者權(quán)益31.0億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
惠州TCL移動通信有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
11.格創(chuàng)東智科技有限公司
法定代表人：何軍；注冊資本：16,592.9245萬元人民幣；主營業(yè)務(wù)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)及應(yīng)用租賃。截至2025年9月30日，公司總資產(chǎn)16.3億元人民幣，負(fù)債14.5億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率88.89%，所有者權(quán)益1.8億元人民幣。不屬于失信被執(zhí)行人。
格創(chuàng)東智科技有限公司為TCL實業(yè)下屬子公司租賃。
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
因李東生先生在公司及 TCL 實業(yè)均擔(dān)任董事長，高級管理人員王彥君先生在TCL環(huán)鑫擔(dān)任董事等原因，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，TCL實業(yè)及其子公司、TCL環(huán)鑫為公司關(guān)聯(lián)法人租賃。
（三）履約能力分析
公司與上述公司擬發(fā)生的年度日常關(guān)聯(lián)交易系正常的經(jīng)營所需，公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)狀況和資信情況良好，是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司，不會對公司帶來較大交易風(fēng)險或形成壞賬損失租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
公司與TCL實業(yè)簽署了《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日在指定媒體披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》租賃。
公司與TCL環(huán)鑫關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，詳見公司子公司TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司（股票簡稱：TCL中環(huán)，股票代碼：002129）在指定媒體刊登的《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》租賃。
四、本次交易目的及對上市公司的影響
公司2026年的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中不可或缺且持續(xù)開展的業(yè)務(wù)租賃。交易對方與公司過往業(yè)務(wù)合作穩(wěn)健，有力支持了公司規(guī)模增長與效益提升。繼續(xù)開展相關(guān)交易，有利于公司經(jīng)營業(yè)績增長，保障公司可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易條件公平合理，有助于降低公司交易風(fēng)險，不存在損害公司及中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨立性等不會產(chǎn)生不利影響，公司亦不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與TCL實業(yè)及其下屬子公司累計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的金額約為220.5億元、與TCL環(huán)鑫發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為1.1億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
獨立董事對該議案進行了審核，審閱了關(guān)聯(lián)方基本情況、過往合作情況及本次關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容，認(rèn)為公司與相關(guān)方的日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自優(yōu)勢與資源，實現(xiàn)互惠互利；交易公平公允租賃。董事會審議本議案時關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法合規(guī)，同意該議案。
七、備查文件
1.第八屆董事會第十九次會議決議租賃；
2.獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-002
TCL科技集團股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九次會議于2026年1月16日以郵件形式發(fā)出通知，并于2026年1月19日以通訊方式召開租賃。本次董事會應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、會議以11票贊成租賃，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過租賃。
二、會議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》租賃。關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨立董事2026年第一次專門會議審議通過租賃。
本議案將提交公司股東會審議租賃。
三、會議以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的議案》租賃。關(guān)聯(lián)董事李東生先生、趙軍先生、廖騫先生、閆曉林先生回避表決。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)租賃的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨立董事2026年第一次專門會議審議通過租賃。
本議案將提交公司股東會審議租賃。
四、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的公告》租賃。
本議案已經(jīng)公司獨立董事2026年第一次專門會議審議通過租賃。
五、會議以11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過《關(guān)于提請召開2026年第一次臨時股東會的議案》租賃。
詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知》租賃。
二、備查文件
1、公司第八屆董事會第十九次會議決議租賃；
2、公司董事會2026年提名委員會第一次會議決議租賃；
3、公司獨立董事2026年第一次專門會議決議租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-004
TCL科技集團股份有限公司
關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
因經(jīng)營管理需要，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長李東生先生提名王成先生擔(dān)任公司首席執(zhí)行官（CEO），全面負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作租賃。李東生先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長，不再兼任公司首席執(zhí)行官（CEO）。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官（CEO）的議案》，同意聘任王成先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），王成先生任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期截止日止租賃。（王成先生簡歷如下）
王成先生簡歷租賃：
王成，男，漢族，1974年生，美國德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校EMBA租賃?，F(xiàn)任TCL科技集團首席運營官。王成先生于1997年加入TCL集團，其后至2019年先后擔(dān)任TCL多媒體海外業(yè)務(wù)多個管理崗位負(fù)責(zé)人、TCL集團人力資源總監(jiān)、高級副總裁等職務(wù)；2017年10月至2021年8月?lián)蜹CL電子首席執(zhí)行官；2019年1月至2021年8月?lián)蜹CL實業(yè)控股首席執(zhí)行官；2021年8月起擔(dān)任TCL科技集團首席運營官。
截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220股，與TCL科技其他董事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒租賃。經(jīng)查詢中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)，王成先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職條件。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-007
TCL科技集團股份有限公司
關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司
2026年度關(guān)聯(lián)交易的公告
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
因經(jīng)營管理需要，公司2026年擬與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司及子公司（以下簡稱“聚采”）發(fā)生非生產(chǎn)性物料采購、差旅服務(wù)等交易總金額不超過人民幣24.69億元，占公司最近一年經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的4.64%；公司2025年1-10月與聚采實際發(fā)生的非生產(chǎn)性物料采購、差旅服務(wù)等交易金額為14.1億元，占公司最近一年經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的2.65%租賃。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，因公司首席執(zhí)行官（CEO）王成先生擔(dān)任聚采董事長，聚采為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
公司于2026年1月19日召開的第八屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨立董事已召開專門會議對該議案進行審議，全體獨立董事對該議案發(fā)表了同意的意見，詳情請見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的公司《獨立董事2026年第一次專門會議決議公告》租賃。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱租賃：深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司
公司注冊地及主要辦公地點租賃：深圳市南山區(qū)西麗街道曙光社區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園區(qū)F1棟203
成立時間租賃：2017年6月27日
法定代表人租賃：謝滔程
注冊資本租賃：3000萬
經(jīng)營范圍：電動機和傳動系統(tǒng)、電氣器材、照明器材、測試儀器及戶外設(shè)備、氣動工具、清潔及油漆設(shè)備、物料搬運設(shè)備、安全生產(chǎn)用品、勞動防護用品、金屬制品、辦公用品、焊接和車間供應(yīng)設(shè)備、泵及管件、采暖、通風(fēng)設(shè)備及空調(diào)、機械設(shè)備、五金交電、金屬制品、家用電器、顯示設(shè)備、家具、消防設(shè)備、制冷設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備及器材、度量衡器材、攝影器材、建筑及裝飾材料、皮革制品、包裝材料、紙制品（不含出版物）、印刷機器、紡織服裝、像塑制品、衛(wèi)生用品、化妝品、日用品、禮品、廚房衛(wèi)生間用品、農(nóng)產(chǎn)品、文化體育用品、珠寶首飾、音響器材及設(shè)備的零售、批發(fā)、設(shè)計；傭金代理（拍賣除外）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)；市場營銷策劃；從事廣告業(yè)務(wù)；機械設(shè)備、辦公設(shè)備、家居用品的上門安裝及維修；清潔服務(wù)；設(shè)備的租賃；招投標(biāo)業(yè)務(wù)代理；提供招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢；鑒證信息咨詢；信息技術(shù)服務(wù)；日用百貨銷售租賃。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；第一類醫(yī)療器械銷售。普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運。軟件銷售；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；信息安全設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；招投標(biāo)代理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機系統(tǒng)服務(wù)；計算機及辦公設(shè)備維修；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可經(jīng)營項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)。拍賣業(yè)務(wù)。信息系統(tǒng)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)設(shè)計、技術(shù)維護，企業(yè)營銷策劃、企業(yè)禮儀咨詢、企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢；酒店訂房，票務(wù)代理，代售火車票，汽車租賃，會務(wù)咨詢服務(wù)，會議及會展服務(wù)，大型活動組織策劃，文化藝術(shù)交流活動策劃，展覽展示設(shè)計，平面設(shè)計；為餐飲企業(yè)提供管理服務(wù)，餐飲信息咨詢；日用百貨、旅游用品、紡織品、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、工藝禮品、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品的批發(fā)及銷售；健康養(yǎng)生管理咨詢；知識產(chǎn)權(quán)代理、專利代理，知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)信息咨詢。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：預(yù)包裝食品、食品、成品油、酒類產(chǎn)品的銷售；危險化學(xué)品的銷售；倉儲服務(wù)；普通貨運；建筑工程；第二類醫(yī)療器械銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）；第二類增值電信業(yè)務(wù)；拍賣業(yè)務(wù)；從事道路客運經(jīng)營；預(yù)包裝食品的批發(fā)兼零售。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營情況租賃：
聚采發(fā)展穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好租賃。2024年主營業(yè)務(wù)收入36.93億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.26億元，資產(chǎn)總額17.08億元（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）；2025年1-9月主營業(yè)務(wù)收入31.30億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.17億元，資產(chǎn)總額20.64億元（數(shù)據(jù)暫未審計）。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，因公司首席執(zhí)行官（CEO）王成先生擔(dān)任聚采董事長，聚采為本公司的關(guān)聯(lián)法人租賃。
3、是否為失信被執(zhí)行人
聚采財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險，不是失信被執(zhí)行人租賃。
三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已與聚采簽訂《TCL科技集團股份有限公司與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，詳情請參見公司于指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的公告》租賃。
四、交易目的及對上市公司影響
公司2026年與聚采發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是公司日常經(jīng)營所必需，目的為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)有效地進行租賃。關(guān)聯(lián)方的選擇是基于對其經(jīng)營管理、資信狀況及履約能力的了解。關(guān)聯(lián)交易條件公平、合理，有利于減少公司交易成本，不損害公司及中小股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨立性等不會產(chǎn)生不利影響，亦不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
2025年1-10月，公司與聚采累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為14.1億元租賃。
六、獨立董事專門會議審議情況
公司獨立董事專門會議對《關(guān)于與深圳聚采供應(yīng)鏈科技有限公司2026年度關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了審核，并對關(guān)聯(lián)方基本情況、履約能力、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容進行了審閱，認(rèn)為公司與聚采的關(guān)聯(lián)交易是日常經(jīng)營所需，交易定價原則公允、合理，有利于公司日常經(jīng)營的正常運行，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形，同意該議案租賃。
七、備查文件
1、第八屆董事會第十九次會議決議公告租賃；
2、獨立董事2026年第一次專門會議決議公告租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
證券代碼租賃：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2026-003
TCL科技集團股份有限公司
關(guān)于召開2026年第一次臨時股東會的通知
TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏租賃。
特此公告租賃。
TCL科技集團股份有限公司
董事會
2026年1月19日
附件1租賃：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360100租賃。
2、投票簡稱租賃：TCL投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)租賃。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)租賃。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見租賃。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)租賃。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5、其他注意事項
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)租賃。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2026年2月5日（星期四）的交易時間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00租賃。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票租賃。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2026年2月5日（星期四）上午9:15至2026年2月5日（星期四）下午3:00的任意時間租賃。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”租賃。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄租賃。
附件2租賃：授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團股份有限公司2026年第一次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)租賃。
委托人（簽章）租賃：
身份證號碼租賃：
委托人股東賬號租賃：
委托人持股數(shù)租賃：
受托人（代理人）姓名租賃：
身份證號碼租賃：
委托書有效期限租賃：
委托日期租賃： 年 月 日
委托人表決意見（有效表決意見租賃：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”）：
如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決租賃。
