本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
上海創(chuàng)興資源開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年12月12日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第28次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意公司擬聘任政旦志遠(yuǎn)（深圳）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“政旦志遠(yuǎn)”）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司于2025年12月29日召開(kāi)的2025年第五次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)會(huì)計(jì)。聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年12月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（
公司于2026年1月收到政旦志遠(yuǎn)《關(guān)于變更上海創(chuàng)興資源開(kāi)發(fā)股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，原委派劉希、韓博為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)、蔣文偉為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員為公司的審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目提供復(fù)核工作會(huì)計(jì)。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師韓博工作調(diào)整，根據(jù)政旦志遠(yuǎn)《業(yè)務(wù)質(zhì)量管理制度》相關(guān)規(guī)定，委派劉希、張振冀為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，蔣文偉為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員，負(fù)責(zé)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核工作，繼續(xù)完成相關(guān)工作。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2026年1月31日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（
公司于近日收到政旦志遠(yuǎn)《關(guān)于變更上海創(chuàng)興資源開(kāi)發(fā)股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下會(huì)計(jì)。
一、本次簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
政旦志遠(yuǎn)作為本公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派劉希、張振冀為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、蔣文偉為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人會(huì)計(jì)。鑒于原擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師張振冀個(gè)人原因離職，不再擔(dān)任公司2025年度審計(jì)業(yè)務(wù)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)由劉希、楊锎作為公司的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，蔣文偉作為項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員，繼續(xù)完成2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核相關(guān)工作。
二、本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師信息
（一）基本信息
楊锎，2021年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2026年3月開(kāi)始在政旦志遠(yuǎn)執(zhí)業(yè)，2026年3月開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年負(fù)責(zé)并簽字的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告合計(jì)4家會(huì)計(jì)。未在其他單位兼職。
（二）誠(chéng)信記錄
楊锎未受到監(jiān)督管理措施；不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
楊锎不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
上海創(chuàng)興資源開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2026年3月21日
