本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏會(huì)計(jì)。
金祿電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年7月21日召開的第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及于2025年8月7日召開的2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年7月22日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于聘任2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
近日，公司收到容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》會(huì)計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派林志忠先生（項(xiàng)目合伙人）、許玉霞女士和張鵬鶴先生作為公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)。鑒于簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師林志忠先生（項(xiàng)目合伙人）工作調(diào)整，經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所安排，現(xiàn)委派周俊超先生（項(xiàng)目合伙人）、許玉霞女士和張鵬鶴先生作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
二、本次變更的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息、誠信記錄和獨(dú)立性情況
1、基本信息
周俊超，1995年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，本年度開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過電工合金、乾照光電、深南電路、清源股份、方大集團(tuán)、立達(dá)信等6家上市公司審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)。
2、誠信記錄和獨(dú)立性情況
周俊超先生近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過程中相關(guān)工作將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)工作產(chǎn)生影響會(huì)計(jì)。
四、備查文件
1、容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》會(huì)計(jì)；
2、本次變更的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的身份證件、執(zhí)業(yè)證書和聯(lián)系方式會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
金祿電子科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二六年一月二十九日
