本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任租賃。
重要內(nèi)容提示租賃：
●安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2016年實(shí)施創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式，目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限（2026年2月26日-2028年9月30日）內(nèi)，公司子公司的房屋租賃事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司子公司應(yīng)向項(xiàng)目公司支付租金總額合計(jì)約為1.23億元租賃。
●截至本公告日，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生相同關(guān)聯(lián)交易類別的關(guān)聯(lián)交易總額約為0.74億元（未經(jīng)審計(jì)）租賃。
●公司子公司與項(xiàng)目公司之間的房屋租賃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組租賃。
●本項(xiàng)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議2026年第二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第三次會(huì)議前置審議通過(guò)，并經(jīng)第四屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議租賃。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
公司第三屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議、2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部資產(chǎn)重組的議案》及《公司關(guān)于以部分自有門(mén)店物業(yè)為標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式暨涉及首發(fā)部分募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的議案》，公司在以16處自有門(mén)店物業(yè)的房產(chǎn)權(quán)及對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)出資設(shè)立13家“書(shū)店管理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目公司）后，以16處自有門(mén)店物業(yè)的房產(chǎn)權(quán)及對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)作為標(biāo)的資產(chǎn)，分為“資產(chǎn)包一”和“資產(chǎn)包二”開(kāi)展創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式租賃。
其中，“資產(chǎn)包二”涉及的8處自有門(mén)店（合肥三孝口店、長(zhǎng)豐書(shū)店、肥西書(shū)店、肥東書(shū)店、阜陽(yáng)圖書(shū)城、蚌埠圖書(shū)城、淮北圖書(shū)城、淮南圖書(shū)城）的全部相關(guān)權(quán)益通過(guò)掛牌轉(zhuǎn)讓方式，以不低于國(guó)資管理部門(mén)備案通過(guò)的評(píng)估值轉(zhuǎn)讓給興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立的興業(yè)皖新閱嘉私募基金第一期，最終權(quán)益受讓方為資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃“興業(yè)皖新閱嘉一期房地產(chǎn)投資信托基金（REIT）資產(chǎn)支持證券”（以下簡(jiǎn)稱興業(yè)皖新閱嘉資產(chǎn)支持證券）租賃。根據(jù)相關(guān)約定，上述權(quán)益轉(zhuǎn)讓完成后，原經(jīng)營(yíng)上述門(mén)店的公司下屬公司將擁有繼續(xù)以市場(chǎng)價(jià)格分別租用上述8處物業(yè)繼續(xù)用于門(mén)店經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，相關(guān)租賃協(xié)議到期后，公司擁有繼續(xù)優(yōu)先租賃上述物業(yè)的權(quán)利，以用于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)讓及后續(xù)相關(guān)手續(xù)及所有事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：臨2016-056、臨2016-068、臨2016-071、臨2016-074、臨2017-001、臨2020-008）。
2016年10月，公司經(jīng)營(yíng)上述門(mén)店的全資子公司合肥新華書(shū)店有限公司、阜陽(yáng)新華書(shū)店有限公司、蚌埠新華書(shū)店有限公司、淮北新華書(shū)店有限公司及淮南新華書(shū)店有限公司（以下簡(jiǎn)稱5家下屬公司）分別與“資產(chǎn)包二”涉及的8處門(mén)店物業(yè)所屬的項(xiàng)目公司（合肥閱享書(shū)店管理有限公司、合肥閱泉書(shū)店管理有限公司、合肥閱豐書(shū)店管理有限公司、合肥閱山書(shū)店管理有限公司及合肥閱田書(shū)店管理有限公司）簽訂了《房屋租賃合同》，以市場(chǎng)價(jià)格租賃8處門(mén)店物業(yè)用于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，租期自2016年10月1日至2036年9月30日，其中第1-12年租期為不可撤銷租賃期，第13-20年租期由合同雙方協(xié)商確認(rèn)租賃。
目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限內(nèi)，興業(yè)皖新閱嘉資產(chǎn)支持證券計(jì)劃繼續(xù)由控股股東安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華控股）和安徽皖新融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱皖新租賃）共同持有租賃。
展開(kāi)全文
由于上述安排，興業(yè)皖新閱嘉資產(chǎn)支持證券項(xiàng)下的5家項(xiàng)目公司與公司5家下屬公司之間的租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組租賃。
截至本公告日，公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及與其他關(guān)聯(lián)人發(fā)生相同關(guān)聯(lián)交易類別的關(guān)聯(lián)交易總額約為0.74億元（未經(jīng)審計(jì)），未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上租賃。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
皖新租賃系公司控股股東新華控股的子公司租賃。因新華控股和皖新租賃繼續(xù)承接興業(yè)皖新閱嘉資產(chǎn)支持證券項(xiàng)下的資產(chǎn)及權(quán)益，目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限內(nèi)，興業(yè)皖新閱嘉資產(chǎn)支持證券項(xiàng)下的5家項(xiàng)目公司與公司5家下屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1.合肥閱享書(shū)店管理有限公司，注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)及辦公地點(diǎn)為合肥市包河區(qū)北京路8號(hào)，法定代表人為汪嘉琴，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司租賃。
2.合肥閱泉書(shū)店管理有限公司，注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)及辦公地點(diǎn)為合肥市包河區(qū)北京路8號(hào)，法定代表人為汪嘉琴，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司租賃。
3.合肥閱豐書(shū)店管理有限公司，注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)及辦公地點(diǎn)為合肥市包河區(qū)北京路8號(hào)，法定代表人為汪嘉琴，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司租賃。
4.合肥閱山書(shū)店管理有限公司，注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)及辦公地點(diǎn)為合肥市包河區(qū)北京路8號(hào)，法定代表人為汪嘉琴，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司租賃。
5.合肥閱田書(shū)店管理有限公司，注冊(cè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)及辦公地點(diǎn)為合肥市包河區(qū)北京路8號(hào)，法定代表人為汪嘉琴，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為房屋租賃，公司股東為興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司租賃。
（二）履約能力分析
經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)（租賃。公司認(rèn)為上述各關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)正常，在日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的
“資產(chǎn)包二”涉及的8家門(mén)店的租賃具體情況如下租賃：
上述交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，設(shè)有抵押，但不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施租賃。
（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)
2016年10月，公司5家下屬公司與項(xiàng)目公司分別簽訂了《房屋租賃合同》并持續(xù)執(zhí)行租賃。合同簽署時(shí)各方根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，同時(shí)也考慮了市場(chǎng)價(jià)格變化情況，綜合協(xié)商確定交易標(biāo)的金額。交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司利益和中小股東權(quán)益的情形。本次交易后《房屋租賃合同》將繼續(xù)執(zhí)行，無(wú)需另行簽訂協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司下屬公司與項(xiàng)目公司簽訂《房屋租賃合同》租賃，主要內(nèi)容如下：
（一）合同主體
5家項(xiàng)目公司為出租人甲方，5家下屬公司為承租人一乙方；皖新租賃為承租人二丙方租賃。
（二）租賃標(biāo)的
共8處門(mén)店物業(yè)，具體明細(xì)見(jiàn)本公告“三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況”租賃。
（三）租賃期限
房屋租賃期限為二十年，自2016年10月1日（起租日）至2036年9月30日，其中第1-12年租期為不可撤銷租賃期，第13-20年租期由雙方協(xié)商確定租賃。乙方在第12年租期到期之前，需提前3個(gè)月向甲方提出是否續(xù)租第13-20年的書(shū)面文件。如乙方續(xù)租，租金按照約定標(biāo)準(zhǔn)支付；如乙方未續(xù)租，則由丙方按照合同的條款和條件自2028年10月1日起承租租賃物至2036年9月30日。
（四）租金
租金費(fèi)用根據(jù)市場(chǎng)化租金水平確定租賃。目前至不可撤銷的剩余全部租賃期限（2026年2月26日-2028年9月30日）內(nèi)，公司下屬公司應(yīng)向項(xiàng)目公司支付租金總額合計(jì)約為1.23億元。
（五）租金支付方式
乙方按季度向甲方支付租金，以每個(gè)租賃季度為一個(gè)支付周期租賃。每個(gè)季度租賃租金在每個(gè)季度的起始日向甲方支付，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)租金的支付時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
（六）合同的生效
合同自各方簽字蓋章后生效租賃。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司下屬公司通過(guò)與項(xiàng)目公司簽訂長(zhǎng)期的租賃合同，以確定的價(jià)格租賃相關(guān)物業(yè)，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源，保證公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)租賃。交易定價(jià)按照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況按照相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議2026年第二次會(huì)議審議通過(guò)《公司關(guān)于確認(rèn)向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》租賃。經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式安排，公司通過(guò)簽署長(zhǎng)期租賃合同，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源，確保公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，定價(jià)客觀、公允，關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意本議案提交公司第四屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議。
（二）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第三次會(huì)議審議通過(guò)《公司關(guān)于確認(rèn)向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》租賃。經(jīng)審核，委員會(huì)認(rèn)為：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)作模式安排，公司通過(guò)簽署長(zhǎng)期租賃合同，能夠獲得穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源，確保公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，定價(jià)客觀、公允。審計(jì)委員會(huì)同意將本議案提交公司第四屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議。
（三）董事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆董事會(huì)第四十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《公司關(guān)于確認(rèn)向關(guān)聯(lián)方租賃物業(yè)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張克文先生回避表決，其他6位非關(guān)聯(lián)董事（含3名獨(dú)立董事）全部同意，本議案以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)租賃。
特此公告租賃。
安徽新華傳媒股份有限公司
董事會(huì)
2026年2月25日
