本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任會(huì)計(jì)。
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2025年12月15日召開第九屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議、2025年12月31日召開2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年12月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《平煤股份關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2025-090）。
近日會(huì)計(jì)，公司收到致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更公司簽字注冊會(huì)計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次變更簽字會(huì)計(jì)師的情況
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派王高林和張曉玲作為簽字注冊會(huì)計(jì)師，鑒于致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作調(diào)整，現(xiàn)指派王華辰和王慧軍擔(dān)任公司2025年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)。
二、本次新任簽字會(huì)計(jì)師的基本情況
（一）基本信息
王華辰，2004年成為注冊會(huì)計(jì)師，2013年起從事上市公司審計(jì)，2022年開始在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力會(huì)計(jì)。
王慧軍，2020年成為注冊會(huì)計(jì)師，2013年起從事上市公司審計(jì)，2025年開始在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力會(huì)計(jì)。
（二）誠信記錄
1.項(xiàng)目合伙人王華辰近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。受到證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理措施情況如下：
2.簽字注冊會(huì)計(jì)師王慧軍近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
項(xiàng)目合伙人王華辰、擬簽字注冊會(huì)計(jì)師王慧軍，均不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、本次變更簽字會(huì)計(jì)師對公司的影響
本次簽字會(huì)計(jì)師變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2026年2月13日
