“螞蟻”一詞，在海關(guān)緝私行動(dòng)中，特指以少量、多批次方式進(jìn)行走私的不法分子，俗稱“水客”搬家。他們表面上看起來像“螞蟻搬家”一樣的零散性走私背后，往往掩蓋著有組織的團(tuán)伙犯罪。
近日，拱北海關(guān)就公布了通過"螞蟻搬家"走私高檔酒的系列大案，查證走私進(jìn)境紅酒、洋酒、白酒等50多萬瓶，合計(jì)案值超過5.75億元人民幣搬家。
店鋪無招牌無門牌 大量可疑人員頻繁進(jìn)出
日前，海關(guān)緝私部門在拱北口岸市場巡查的過程中發(fā)現(xiàn)了一間可疑的店鋪搬家。
緝私民警隨即對店鋪內(nèi)的收貨人員徐某展開重點(diǎn)布控，發(fā)現(xiàn)他存在明顯異常行為：徐某每天騎電動(dòng)車從口岸市場往返附近的小區(qū)，單日行程至少十多趟搬家。
緝私民警循線追蹤，對參與貨物交接的車輛及相關(guān)人員開展深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這名男子每天都會(huì)駕駛面包車從深圳到珠海接貨，司機(jī)李某在深圳經(jīng)營著一家規(guī)模較大的酒行搬家。
緝私民警在掌握了謝某、李某犯罪團(tuán)伙走私酒類犯罪鏈條的大量證據(jù)后，對涉案人員開展了抓捕行動(dòng)搬家。
展開全文
拱北海關(guān)緝私局隸屬九洲分局辦案民警 梁天昭：在抓捕李某的現(xiàn)場，我們發(fā)現(xiàn)他的酒行規(guī)模挺大，酒行倉庫中正常報(bào)關(guān)的國外知名酒水就有一千多箱，但是同時(shí)現(xiàn)場也存放著大量走私入境的高檔紅酒、洋酒搬家。
反偵查能力強(qiáng) 犯罪團(tuán)伙用店鋪掩蓋走私
拱北海關(guān)緝私部門在對李某酒行的電子證據(jù)和現(xiàn)場酒類進(jìn)行清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙走私的大多是熱度高、市場需求大的高檔白酒洋酒和紅酒搬家。為了牟取高額利潤，他們花樣百出，用正常經(jīng)營的店鋪來掩護(hù)他們“螞蟻搬家”的走私行為。
緝私民警在對李某酒行的往來賬目進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)搬家，李某經(jīng)營的酒行交易的各種酒類總量驚人，日常報(bào)關(guān)的數(shù)量只占他酒行業(yè)務(wù)中很小的一部分，進(jìn)境紅酒、洋酒、白酒卻多達(dá)20多萬瓶，那么，這20多萬瓶酒究竟從何而來？
緝私民警經(jīng)過分析判斷，李某除了與謝某團(tuán)伙長期合作之外，一定還有其他走私團(tuán)伙向他提供各種高檔酒水搬家。通過進(jìn)一步調(diào)查，緝私民警從大量的物流、進(jìn)出境記錄、終端銷售入手，最終又發(fā)現(xiàn)了孫某榮等多個(gè)團(tuán)伙的走私證據(jù)。其中孫某榮為了掩蓋其走私行為，還專門利用兩家正常經(jīng)營的店鋪?zhàn)餮谧o(hù)。
拱北海關(guān)緝私局隸屬橫琴分局辦案民警 曹巍松：一個(gè)是香燭店，一個(gè)是床上用品店，表面上看孫某榮的兩個(gè)店鋪與走私酒一點(diǎn)關(guān)系都沒有搬家。
在全面掌控了這個(gè)圍繞酒行周邊織就的隱秘的走私高檔酒類犯罪網(wǎng)絡(luò)后，拱北海關(guān)緝私局聯(lián)合深圳、廈門海關(guān)緝私局開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，出動(dòng)警力46名，在珠海、深圳、泉州等地同步收網(wǎng)搬家。整個(gè)行動(dòng)抓獲謝某、岑某等犯罪嫌疑人19名，打掉團(tuán)伙5個(gè)，這起走私酒類系列案件成功告破。
經(jīng)查，自2022年2月起，以謝某等為首的走私團(tuán)伙以“螞蟻搬家”方式走私酒類進(jìn)境，并在口岸附近集貨后，通過寄遞等方式銷往全國多地牟利搬家。
來源搬家：央視新聞
