本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會計。
廣匯能源股份有限公司（簡稱“公司”）分別于2025年8月28日、2025年9月19日召開了董事會第九屆第十八次會議和2025年第二次臨時股東大會，審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“中興華”）擔(dān)任公司2025年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)會計。（具體內(nèi)容詳見公司2025-064、069及074號公告）
近日會計，公司收到中興華出具的《關(guān)于變更廣匯能源股份有限公司項目簽字注冊會計師的函》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次變更簽字注冊會計師的情況
中興華作為公司2025年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，原委派李宗昊、魏壽祥為簽字注冊會計師為公司提供審計服務(wù)會計。鑒于原委派的簽字注冊會計師因工作調(diào)整，根據(jù)中興華《執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度》相關(guān)規(guī)定，中興華現(xiàn)指派丁穎、查中超為公司簽字注冊會計師，負(fù)責(zé)公司2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計，繼續(xù)完成相關(guān)工作。
二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息
（一）基本信息
丁穎，2019年7月成為注冊會計師，2016年8月開始從事上市公司審計，2024年12月開始在中興華執(zhí)業(yè)；2025年開始為公司提供審計服務(wù)會計。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計報告1家，負(fù)責(zé)過上市公司、新三板公司的財務(wù)審計、內(nèi)控審計等業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
查中超，2023年10月成為注冊會計師，2010年9月開始從事上市公司審計，2025年1月開始在中興華執(zhí)業(yè)；2025年開始為公司提供審計服務(wù)會計。近三年未簽署上市公司審計報告，負(fù)責(zé)過上市公司、新三板公司的財務(wù)審計、內(nèi)控審計等業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
（二）獨立性和誠信情況
丁穎、查中超不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分會計。符合定期輪換的規(guī)定，無不良誠信記錄。
三、對公司的影響
本次變更過程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生影響會計。
特此公告會計。
廣匯能源股份有限公司董事會
二○二六年二月十三日
