本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任會計。
上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年12月12日召開第九屆董事會第28次會議審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意公司擬聘任政旦志遠（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“政旦志遠”）擔任公司2025年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，上述事項已經(jīng)公司于2025年12月29日召開的2025年第五次臨時股東會審議通過會計。聘任審計機構(gòu)的具體內(nèi)容詳見公司于2025年12月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（
公司于2026年1月收到政旦志遠《關(guān)于變更上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司簽字注冊會計師的函》，原委派劉希、韓博為簽字注冊會計師為公司提供審計服務(wù)、蔣文偉為項目質(zhì)量復(fù)核人員為公司的審計服務(wù)項目提供復(fù)核工作會計。鑒于原簽字注冊會計師韓博工作調(diào)整，根據(jù)政旦志遠《業(yè)務(wù)質(zhì)量管理制度》相關(guān)規(guī)定，委派劉希、張振冀為簽字注冊會計師，蔣文偉為項目質(zhì)量復(fù)核人員，負責(zé)公司2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計及項目質(zhì)量復(fù)核工作，繼續(xù)完成相關(guān)工作。具體內(nèi)容詳見公司于2026年1月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（
公司于近日收到政旦志遠《關(guān)于變更上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司簽字注冊會計師的函》，現(xiàn)將具體情況公告如下會計。
一、本次簽字注冊會計師變更情況
政旦志遠作為本公司2025年度審計機構(gòu)，原委派劉希、張振冀為簽字注冊會計師、蔣文偉為項目質(zhì)量復(fù)核人會計。鑒于原擬簽字注冊會計師張振冀個人原因離職，不再擔任公司2025年度審計業(yè)務(wù)簽字注冊會計師?，F(xiàn)由劉希、楊锎作為公司的簽字注冊會計師，蔣文偉作為項目質(zhì)量復(fù)核人員，繼續(xù)完成2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計及項目質(zhì)量復(fù)核相關(guān)工作。
二、本次變更后的簽字注冊會計師信息
（一）基本信息
楊锎，2021年10月成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計，2026年3月開始在政旦志遠執(zhí)業(yè)，2026年3月開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年負責(zé)并簽字的上市公司和掛牌公司審計報告合計4家會計。未在其他單位兼職。
（二）誠信記錄
楊锎未受到監(jiān)督管理措施；不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
楊锎不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計及項目質(zhì)量復(fù)核工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響會計。
特此公告會計。
上海創(chuàng)興資源開發(fā)股份有限公司董事會
2026年3月21日
