截至2026年1月16日收盤，東方電子(000682)報收于13.18元，上漲3.05%，換手率5.03%，成交量67.46萬手，成交額8.98億元電子。
當日關注點
來自交易信息匯總：1月16日主力資金凈流入897.13萬元，散戶資金同步凈流入2205.95萬元電子。
來自公司公告匯總：董事會審議通過2026年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計議案，總金額達53,099萬元，尚需提交股東大會審議電子。
來自公司公告匯總：公司擬申請12.4億元銀行授信額度，用于滿足日常資金需求電子。
來自公司公告匯總：東方電子制定《ESG管理制度》，明確董事會為ESG工作領導機構，將定期編制并披露ESG報告電子。
1月16日主力資金凈流入897.13萬元；游資資金凈流出3103.09萬元；散戶資金凈流入2205.95萬元電子。
公司公告匯總
東方電子股份有限公司于2026年1月15日召開第十一屆董事會第十六次會議，審議通過《關于公司2026年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》《關于向銀行申請授信額度的議案》《關于修訂及制定部分公司制度的議案》及《關于召開公司2026年第一次臨時股東會的通知的議案》電子。其中，關聯(lián)交易議案涉及關聯(lián)董事回避表決，尚需提交股東會審議；授信額度總額為12.4億元，用于滿足公司資金需求；多項公司制度獲修訂與制定，部分制度修訂尚需股東會審議。
公司將于2026年2月2日召開2026年第一次臨時股東會，現(xiàn)場會議時間為當日14:30，網(wǎng)絡投票時間為9:15至15:00，股權登記日為2026年1月27日電子。會議審議《關于公司2026年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易預計的議案》和《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》，關聯(lián)股東對第一項議案回避表決，中小投資者表決將單獨計票。
公司決定修訂《投資者關系管理制度》等15項制度，制定《ESG管理制度》等4項制度電子。其中《募集資金管理制度》修訂需提交股東大會審議，其余制度修訂及制定無需提交股東大會。相關制度全文已披露于巨潮資訊網(wǎng)。
公司預計2026年與關聯(lián)方發(fā)生日常經(jīng)營性關聯(lián)交易總額為53,099萬元，包括采購商品29,020萬元、銷售商品20,385萬元、提供勞務2,848萬元、接受勞務249萬元、提供租賃585萬元、接受租賃12萬元電子。關聯(lián)方包括東方電子集團有限公司、煙臺東方智能技術有限公司、萬華化學集團等。該事項已獲董事會及獨立董事專門會議審議通過，尚需提交股東大會審議，關聯(lián)交易遵循市場定價原則，不影響公司獨立性。
公司制定子公司管理制度，明確對控股子公司和參股公司的治理結構、監(jiān)督管理、信息披露等要求電子。公司通過股東會、委派董事等方式行使控制權，控股子公司需及時報告重大事項，并遵守公司統(tǒng)一的財務和信息披露制度。
公司制定反舞弊、投訴與舉報制度，明確舞弊行為包括收受賄賂、貪污資產(chǎn)、虛假交易、信息披露違規(guī)等九類情形電子。董事會審計委員會為反舞弊最高領導與監(jiān)督機構，審計部負責受理舉報、組織調(diào)查。公司設立舉報熱線、郵箱，鼓勵實名或匿名舉報，并保護舉報人信息，禁止打擊報復。
公司制定董事、高級管理人員持股變動管理制度，明確相關人員買賣公司股票及衍生品種的管理要求電子。董事、高級管理人員每年轉讓股份不得超過其所持股份總數(shù)的25%，在定期報告公告前等敏感期間不得買賣公司股票。相關人員需在買賣前報告并披露減持計劃，股份變動后需在兩個交易日內(nèi)公告。
公司制定對外擔保制度，明確對外擔保需經(jīng)董事會或股東會審議批準，擔保金額超過凈資產(chǎn)10%或為資產(chǎn)負債率超70%的對象擔保等情形須提交股東會審議電子。財務部負責日常管理與持續(xù)監(jiān)督，內(nèi)部審計部門定期審計擔保事項。
公司制定董事、高級管理人員離職管理制度，明確離職情形與生效條件，規(guī)定離職人員的工作交接、離任審計、承諾履行、忠實義務延續(xù)等責任與義務，并建立責任追究機制電子。
展開全文
公司制定《ESG管理制度》，明確董事會為ESG工作領導機構，設立戰(zhàn)略與ESG委員會，并成立ESG工作組，證券部為牽頭單位電子。各執(zhí)行單位負責落實ESG工作，子公司需建立相應管理機制。公司應定期編制并披露ESG報告。
公司制定董事會授權經(jīng)理層及總經(jīng)理報告工作制度，明確董事會對經(jīng)理層的授權原則、范圍和程序，規(guī)定總經(jīng)理需定期向董事會、審計委員會及董事長報告生產(chǎn)經(jīng)營、資金運用、重大合同執(zhí)行及盈虧情況電子。
公司制定規(guī)范關聯(lián)交易行為制度，明確關聯(lián)交易范圍、關聯(lián)人認定標準，規(guī)定關聯(lián)交易的審議決策程序和信息披露要求電子。公司與關聯(lián)人發(fā)生交易需簽訂書面協(xié)議，確保交易公允性。
公司制定《防范大股東及其關聯(lián)方資金占用專項制度》，明確禁止大股東及關聯(lián)方通過經(jīng)營性或非經(jīng)營性方式占用公司資金，規(guī)定資金往來的審批程序、信息披露義務及監(jiān)督責任電子。實施“占用即凍結”機制，對違規(guī)行為追究責任并采取司法凍結等措施。
公司制定內(nèi)部審計工作制度，明確內(nèi)部審計部門對財務收支、內(nèi)部控制、風險管理等進行獨立監(jiān)督，定期向?qū)徲嬑瘑T會報告電子。審計部門需每季度檢查募集資金使用情況，每年提交內(nèi)部控制評價報告。
公司制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，明確內(nèi)幕信息及知情人范圍，規(guī)定內(nèi)幕信息知情人需如實登記并備案，董事長為第一責任人，董事會秘書負責具體登記報送工作電子。
公司制定募集資金管理制度，規(guī)范募集資金的存儲、使用、變更及監(jiān)督電子。募集資金需存放于專戶，實行三方監(jiān)管協(xié)議，不得用于證券投資或高風險投資。使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理或補充流動資金需履行相應審批程序。
公司制定內(nèi)部控制制度，涵蓋內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面，建立覆蓋全業(yè)務流程的內(nèi)部控制體系，包括銷貨收款、采購付款、生產(chǎn)、固定資產(chǎn)、貨幣資金、關聯(lián)交易、擔保融資、投資、研發(fā)、人事管理等環(huán)節(jié)電子。
公司制定投資者關系管理制度，明確溝通內(nèi)容涵蓋公司發(fā)展戰(zhàn)略、信息披露、經(jīng)營管理、風險挑戰(zhàn)等方面，并通過股東會、投資者說明會、路演、電話、網(wǎng)絡平臺等多種方式與投資者交流電子。
公司制定信息披露規(guī)則，要求信息必須真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載或重大遺漏電子。董事會秘書負責信息披露事務的組織與協(xié)調(diào)，證券部為日常辦事機構。
公司制定外部信息使用人管理制度，規(guī)范公司對外報送信息的管理，要求向外部單位報送未公開重大信息時須經(jīng)審批，并提醒外部使用人履行保密義務，簽署保密承諾函電子。
公司制定年報信息披露重大差錯責任追究制度，明確在年報信息披露過程中因違反法律法規(guī)或內(nèi)部制度導致重大差錯的責任追究機制電子。責任追究形式包括通報批評、警告、調(diào)離崗位、經(jīng)濟處罰、解除勞動合同等。
公司制定重大事項內(nèi)部報告制度，明確報告義務人范圍包括公司董事、高級管理人員、各部門及子公司負責人、控股股東、持股5%以上股東等，要求在知悉重大事項后及時向董事會秘書報告電子。
公司制定《信息披露暫緩與豁免制度》，明確公司可在涉及國家秘密或商業(yè)秘密的情況下依法豁免或暫緩披露信息，并規(guī)定了相應的內(nèi)部審核程序和登記備案要求電子。一旦相關條件消除或信息泄露，須及時披露。
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