本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
廣匯能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2025年8月28日、2025年9月19日召開了董事會(huì)第九屆第十八次會(huì)議和2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《廣匯能源股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“中興華”）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。（具體內(nèi)容詳見公司2025-064、069及074號(hào)公告）
近日會(huì)計(jì)，公司收到中興華出具的《關(guān)于變更廣匯能源股份有限公司項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的情況
中興華作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派李宗昊、魏壽祥為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。鑒于原委派的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師因工作調(diào)整，根據(jù)中興華《執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度》相關(guān)規(guī)定，中興華現(xiàn)指派丁穎、查中超為公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，負(fù)責(zé)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)，繼續(xù)完成相關(guān)工作。
二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息
（一）基本信息
丁穎，2019年7月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年8月開始從事上市公司審計(jì)，2024年12月開始在中興華執(zhí)業(yè)；2025年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家，負(fù)責(zé)過上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
查中超，2023年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年9月開始從事上市公司審計(jì)，2025年1月開始在中興華執(zhí)業(yè)；2025年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。近三年未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告，負(fù)責(zé)過上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。
（二）獨(dú)立性和誠信情況
丁穎、查中超不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分會(huì)計(jì)。符合定期輪換的規(guī)定，無不良誠信記錄。
三、對(duì)公司的影響
本次變更過程中相關(guān)工作安排有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
廣匯能源股份有限公司董事會(huì)
二○二六年二月十三日
