3月2日，最高人民檢察院舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布一批典型案例房產(chǎn)。
其中包括“李某某、曾某某等8人詐騙案”房產(chǎn)。
基本案情是：2020年至2023年，“和尚”“大悟”（綽號(hào)，均另案處理）等人在菲律賓招募人員組建跨境詐騙集團(tuán)，利用“墨軒竹”等涉詐APP從事網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙活動(dòng)房產(chǎn)。該詐騙集團(tuán)下設(shè)多個(gè)“盤口”及行政、后勤等部門，其中“盤口”設(shè)有主管2人，下設(shè)接量組、接待組、維護(hù)組。其中，接量組負(fù)責(zé)人員引流，接待組、維護(hù)組和境內(nèi)犯罪分子配合，通過發(fā)送獎(jiǎng)勵(lì)紅包、虛假付款等方式誘騙被害人至詐騙網(wǎng)站充值從而騙取錢財(cái)。該詐騙集團(tuán)每月從盤口“詐騙業(yè)績”中發(fā)放主管、組長的提成以及員工、后勤人員工資。經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)“盤口”主管李某某、曾某某等人詐騙數(shù)額共計(jì)1400余萬元。另查明，該犯罪集團(tuán)通過“墨軒竹”APP詐騙15名被害人143萬余元。
檢察機(jī)關(guān)履職情況為房產(chǎn)：
介入偵查房產(chǎn)。公安機(jī)關(guān)在偵辦案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)境外詐騙窩點(diǎn)回流人員李某某等人涉嫌犯罪的線索。2023年9月至2024年4月，江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院（以下簡稱高港區(qū)檢察院）及時(shí)介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查犯罪集團(tuán)事實(shí)，積極開展追贓挽損工作。公安機(jī)關(guān)成功抓捕本案8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房產(chǎn)、汽車、首飾、現(xiàn)金及存款等，共計(jì)價(jià)值人民幣約1000萬元。
審查起訴房產(chǎn)。2024年4月28日，公安機(jī)關(guān)以李某某等8人涉嫌詐騙罪移送高港區(qū)檢察院審查起訴。結(jié)合公安機(jī)關(guān)查實(shí)的詐騙金額、在境外窩點(diǎn)實(shí)施詐騙犯罪的時(shí)長等情況，依法開展訊問，加強(qiáng)釋法說理，促使主犯李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，全面交代本人及相關(guān)犯罪嫌疑人的犯罪時(shí)長、違法所得來源、去向等詳細(xì)犯罪事實(shí)；結(jié)合各犯罪嫌疑人使用詐騙犯罪所得購買房產(chǎn)、汽車等財(cái)物的客觀性證據(jù)，根據(jù)各犯罪嫌疑人違法所得數(shù)額，依法認(rèn)定詐騙集團(tuán)犯罪數(shù)額為1400余萬元。同時(shí)在案件退回補(bǔ)充偵查期間，建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步全面核實(shí)犯罪嫌疑人銀行卡余額，發(fā)現(xiàn)李某某、曾某某賬戶仍存有部分違法所得，遂依法予以凍結(jié)。2024年11月11日，高港區(qū)檢察院以李某某等人涉嫌詐騙罪依法提起公訴。
指控與證明犯罪房產(chǎn)。2025年1月16日，泰州市高港區(qū)人民法院（以下簡稱高港區(qū)法院）依法公開開庭審理本案。被告人及辯護(hù)人提出犯罪數(shù)額、各被告人地位作用認(rèn)定不當(dāng)?shù)纫庖姟９V人答辯指出：各被告人供述證實(shí)詐騙集團(tuán)從盤口“詐騙業(yè)績”中發(fā)放主管、組長的提成以及員工及后勤人員工資，部分被告人使用違法所得購買了房產(chǎn)、汽車等財(cái)物，可以各被告人違法所得數(shù)額認(rèn)定其參與詐騙的犯罪數(shù)額；盤口主管負(fù)責(zé)盤口業(yè)績、人員管理、任命組長等，按盤口業(yè)績獲取提成，在整個(gè)盤口的共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；各被告人在業(yè)余時(shí)間可以自由使用個(gè)人手機(jī)和家人聯(lián)系、從國內(nèi)購物，均未主動(dòng)與使領(lǐng)館等有關(guān)部門聯(lián)系尋求幫助，而是在詐騙集團(tuán)中長期積極從事詐騙活動(dòng)，不應(yīng)認(rèn)定為脅從犯。
審理情況房產(chǎn)。2025年2月14日，高港區(qū)法院以詐騙罪判處李某某、吳某某等8人有期徒刑十二年三個(gè)月至三年六個(gè)月不等，并處罰金二十二萬元至六萬元不等，責(zé)令各被告人繼續(xù)退出違法所得。一審判決后，部分被告人不服，提出上訴。二審審理期間，泰州市人民檢察院依法運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，開展釋法說理，促使上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)在一審?fù)粟E基礎(chǔ)上繼續(xù)退出違法所得，3名上訴人的家屬代為退出共計(jì)412萬余元，據(jù)此檢察機(jī)關(guān)依法提出可以從寬處理的建議。2025年5月20日，泰州市中級(jí)人民法院作出二審判決，鑒于上訴人劉某某、曾某某家屬代為退出全部違法所得，吳某某家屬代為退出部分違法所得，對(duì)3人予以酌情從寬處理，判處有期徒刑十一年至十年六個(gè)月不等，并處罰金，其余判項(xiàng)予以維持。至此，該案累計(jì)追繳涉案款物價(jià)值近1400萬元。
協(xié)同治理房產(chǎn)。判決生效后，高港區(qū)法院發(fā)布公告，依法向本案已經(jīng)查明的15名被害人發(fā)還全部被騙資金，同時(shí)通過發(fā)布被害人認(rèn)領(lǐng)公告，進(jìn)一步公開查找其他涉案被害人。高港區(qū)檢察院依法協(xié)助法院做好資金發(fā)還工作。高港區(qū)檢察院結(jié)合本案辦理，制作反詐短視頻《永遠(yuǎn)做不完的第4單》，揭示詐騙手法，作出預(yù)警提示，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布，并開展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)反詐知識(shí)宣傳20余次，營造“全民反詐”的社會(huì)氛圍。
最高檢提到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅侵害個(gè)人財(cái)產(chǎn)權(quán)，更危害國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，人民群眾深惡痛絕房產(chǎn)。
檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以人民為中心，會(huì)同公安機(jī)關(guān)、人民法院依法從嚴(yán)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙金額，充分彰顯刑罰震懾效應(yīng)房產(chǎn)。全流程開展追贓挽損工作，全力追查贓款去向，對(duì)于詐騙違法所得已經(jīng)轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)、車輛、存款等財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)依法予以查封、扣押、凍結(jié)；充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，加強(qiáng)釋法說理，督促犯罪嫌疑人主動(dòng)退出違法所得，并依法做好贓款發(fā)還等工作，最大程度挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失。積極開展“反詐”宣傳，加強(qiáng)以案釋法，不斷提升群眾防騙意識(shí)，切實(shí)營造全社會(huì)反詐的濃厚氛圍。
文/北京青年報(bào)記者 孟亞旭
