證券代碼會計：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2026-011
金開新能源股份有限公司
關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
● 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱會計：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
● 原聘任的會計師事務(wù)所名稱會計：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
● 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況會計：按照《金開新
能源股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度》相關(guān)規(guī)定，公司連續(xù)聘任同一會計師事務(wù)所年限原則上不超過5年會計。鑒于畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）已達到上述審計服務(wù)年限，為保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，經(jīng)履行選聘程序并根據(jù)評標結(jié)果，公司擬聘請德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）為公司2026年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就上述變更事宜與畢馬威華振進行了充分溝通，畢馬威華振對本次變更事宜無異議。
一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構(gòu)信息
1.基本信息
德勤華永的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務(wù)所有限公司，于2002年更名為德勤華永會計師事務(wù)所有限公司，于2012年9月經(jīng)財政部等部門批準轉(zhuǎn)制成為特殊普通合伙企業(yè)會計。德勤華永注冊地址為上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓。
德勤華永具有財政部批準的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，并經(jīng)財政部、中國證監(jiān)會批準，獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)會計。德勤華永已根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會《會計師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案管理辦法》等相關(guān)文件的規(guī)定進行了從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
德勤華永首席合伙人為唐戀炯先生，2024年末合伙人人數(shù)為204人，從業(yè)人員共5,616人，注冊會計師共1,169人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過270人會計。
德勤華永2024年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入總額為人民幣38.93億元，其中審計業(yè)務(wù)收入為人民幣33.52億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣6.60億元會計。德勤華永為61家上市公司提供2024年年報審計服務(wù)，審計收費總額為人民幣1.97億元。德勤華永所提供服務(wù)的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)。德勤華永提供審計服務(wù)的上市公司中與金開新能同行業(yè)客戶共2家。
2.投資者保護能力
德勤華永購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關(guān)規(guī)定會計。德勤華永近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
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3.誠信記錄
近三年，德勤華永及從業(yè)人員未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的紀律處分；德勤華永曾受到行政處罰一次，受到證券交易所自律監(jiān)管措施一次；十七名從業(yè)人員受到行政處罰各一次，兩名從業(yè)人員受到行政監(jiān)管措施各一次，兩名從業(yè)人員受到自律監(jiān)管措施各一次會計。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述事項并不影響德勤華永繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
（二）項目信息
1.基本信息
項目合伙人李福春，自2004年開始從事上市公司審計及與資本市場相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，2008年注冊為注冊會計師，2011年加入德勤華永，現(xiàn)為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員會計。李福春先生從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過20年，曾為多家境內(nèi)外上市公司提供審計專業(yè)服務(wù)或執(zhí)行質(zhì)量控制復核，近三年復核或簽署多家上市公司審計報告。
項目質(zhì)量復核人馬燕梅，自1995年加入德勤華永并開始從事上市公司審計及與資本市場相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，1999年注冊為注冊會計師，現(xiàn)為中國注冊會計師資深會員會計。馬燕梅女士近三年復核多家上市公司審計報告。
擬簽字注冊會計師董欣，自2007年開始從事上市公司審計及與資本市場相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，2009年注冊為注冊會計師，2020年加入德勤華永，現(xiàn)為中國注冊會計師執(zhí)業(yè)會員會計。董欣女士近三年簽署多家上市公司審計報告。
2.誠信記錄
以上人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分會計。
3.獨立性
德勤華永及以上項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?strong>會計。
4.審計收費
德勤華永為公司提供2026年度審計服務(wù)費用擬定為360萬元，其中財務(wù)報告審計服務(wù)費用為200萬元，財務(wù)報告內(nèi)部控制審計服務(wù)費用為15萬元，國資決算報告服務(wù)費用為15萬元，子公司審計費用將基于2026年末出具審計報告的子公司實際數(shù)量進行結(jié)算，預(yù)計不超過130萬元會計。如有其他新增審計范圍，其審計報酬授權(quán)公司管理層根據(jù)具體業(yè)務(wù)協(xié)商確認。審計費用是以德勤華永合伙人及其他各級別員工在本次審計工作中所耗費的時間成本為基礎(chǔ)并考慮專業(yè)服務(wù)所承擔的責任和風險等因素而確定。
二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明
（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見
2024年度畢馬威華振為公司財務(wù)報告、內(nèi)部控制評價報告出具了標準無保留審計意見；2025年度的審計結(jié)果尚未出具會計。在聘期間，畢馬威華振履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責，順利完成了公司審計工作，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司不存在已委托畢馬威華振開展部分審計工作后解聘的情況。
（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因
畢馬威華振已連續(xù)5年為公司提供審計服務(wù)會計。根據(jù)《選聘制度》相關(guān)規(guī)定，該事務(wù)所截至2026年將達到審計服務(wù)最長連續(xù)年限。為此，公司按照制度要求履行招標程序，根據(jù)評標結(jié)果擬聘請德勤華永為公司2026年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況
公司已就上述變更事宜與畢馬威華振進行了充分溝通，畢馬威華振對本次變更事宜無異議會計。前后任會計師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師與后任注冊會計師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司審計委員會對德勤華永的專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查會計。經(jīng)核查，審計委員會認為德勤華永具備為公司提供真實公允的審計服務(wù)能力和資質(zhì)，滿足公司審計工作的要求，同意將該議案提交公司第十一屆董事會第十七次會議審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司于2026年2月6日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，擬聘任德勤華永為公司2026年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東會審議會計。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效會計。
特此公告會計。
金開新能源股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券代碼會計：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2026-010
金開新能源股份有限公司
第十一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十七次會議通知于2026年1月30日以書面形式發(fā)出，會議于2026年2月6日以非現(xiàn)場形式召開會計。應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長尤明楊先生主持，公司高級管理人員列席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《金開新能源股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過以下議案：
一、關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案
本議案已經(jīng)審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議會計。董事會同意聘請德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2026年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)會計。
本議案尚需提交股東會審議會計。
特此公告會計。
金開新能源股份有限公司董事會
2026年2月7日
