本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
經(jīng)南京康尼機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和公司2024年年度股東會(huì)審議通過(guò)，同意聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)”）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體詳見(jiàn)公司于2025年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（會(huì)計(jì)。
近日會(huì)計(jì)，公司收到容誠(chéng)《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，具體情況如下：
一、變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本情況
容誠(chéng)作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派潘坤先生、袁慧馨女士和周心喆先生為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。由于容誠(chéng)人員工作安排調(diào)整，現(xiàn)委派徐敏女士接替周心喆先生作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為潘坤先生、袁慧馨女士和徐敏女士，與公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師保持一致。
二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息
（一）基本信息
徐敏，2021年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年開(kāi)始在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)，先后為多家公司提供過(guò)上市公司年報(bào)審計(jì)等審計(jì)服務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。近三年簽署過(guò)康尼機(jī)電、華設(shè)集團(tuán)、安正時(shí)尚等五家上市公司審計(jì)報(bào)告。
（二）誠(chéng)信記錄
上述簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?strong>會(huì)計(jì)。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和2025年末財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
南京康尼機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
二〇二六年一月二十四日
