本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
晉拓科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月23日、2025年5月28日分別召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年4月25日和2025年5月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（會(huì)計(jì)。
近日會(huì)計(jì)，公司收到中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派項(xiàng)目合伙人徐德盛、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師魯波為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。因中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)部工作調(diào)整，將負(fù)責(zé)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師由魯波變更為柳佳彬。變更后由項(xiàng)目合伙人徐德盛、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳佳彬?yàn)楣咎峁?025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，繼續(xù)完成相關(guān)工作。
二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本信息及誠(chéng)信和獨(dú)立性情況
1、基本信息
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：柳佳彬，2022年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年起開始從事上市公司審計(jì)工作會(huì)計(jì)。2022年8月開始在中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2025年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0家，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
2、誠(chéng)信記錄
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳佳彬，近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。
3、獨(dú)立性
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師柳佳彬不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司的影響
公司本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師系審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作調(diào)整，變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接會(huì)計(jì)。本次變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
四、備查文件
《關(guān)于變更簽字會(huì)計(jì)師的告知函》
特此公告會(huì)計(jì)。
晉拓科技股份有限公司董事會(huì)
2026年1月17日
