本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
靈康藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2025年12月1日召開第五屆董事會第三次會議、2025年12月24日召開2025年第三次臨時股東會，審議通過了《關于聘任2025年度審計機構的議案》，同意聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）作為公司2025年度財務審計機構及內控審計機構會計。具體內容詳見公司于2025年12月3日披露的《關于聘任2025年度審計機構的公告》（公告編號：2025-074），以及于2025年12月25日披露的《2025年第三次臨時股東會決議公告》（公告編號：2025-078）。
近日會計，公司收到中審亞太出具的《關于變更簽字會計師的告知函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、簽字注冊會計師變更的基本情況
中審亞太作為公司2025年度財務審計機構和內部控制的審計機構，原委派吳軍（項目合伙人、簽字注冊會計師）、于偉作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務會計。鑒于原簽字注冊會計師吳軍先生工作調整，現(xiàn)委派于偉先生（項目合伙人）、張財峰先生作為簽字注冊會計師。變更后的公司2025年度審計項目的簽字注冊會計師（項目合伙人）為于偉先生、簽字注冊會計師為張財峰先生。
二、變更后簽字注冊會計師的基本情況
（一）基本信息
項目合伙人及簽字注冊會計師：于偉，2010年成為中國注冊會計師，2025年開始在中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)會計。最近三年簽署過一家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：張財峰，2010年成為中國注冊會計師，2015年起開始從事上市公司審計，2025年起開始在中審亞太執(zhí)業(yè)，曾主持多家新三板掛牌公司、大中型國有企業(yè)的財務報表審計，具備相應的專業(yè)勝任能力會計。
（二）誠信記錄情況及獨立性說明
于偉、張財峰近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況會計。
于偉、張財峰不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》可能影響獨立性的情形會計。
三、本次變更簽字會計師對公司的影響
公司本次變更簽字注冊會計師系原簽字注冊會計師工作調整，變更過程中相關工作安排已有序交接會計。本次變更事項不會對公司2025年度財務報告和內部控制審計工作產(chǎn)生不利影響。
特此公告會計。
靈康藥業(yè)集團股份有限公司
董事會
2026年3月3日
