本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
山西華陽(yáng)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月27日召開的第八屆董事會(huì)2025年第七次會(huì)議，于2025年9月17日召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任深圳久安會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“久安事務(wù)所”）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)（詳見：臨2025-050、臨2025-055號(hào)公告）會(huì)計(jì)。
近日會(huì)計(jì)，公司收到久安事務(wù)所出具的《關(guān)于更換簽字會(huì)計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)變更情況告知如下：
一、本次簽字會(huì)計(jì)師變更情況
久安事務(wù)所作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派徐大為先生、成進(jìn)先生擔(dān)任簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)。現(xiàn)因久安事務(wù)所內(nèi)部工作調(diào)整，為更好的完成公司2025年度審計(jì)工作，原擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師徐大為先生、成進(jìn)先生不再擔(dān)任公司2025年度審計(jì)項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，久安事務(wù)所指派李程先生、李智勇先生作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)相關(guān)工作。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為李程先生、李智勇先生，質(zhì)量控制復(fù)核人為陳敏燕女士。
二、本次變更簽字會(huì)計(jì)師的基本情況
1. 基本情況
本次新任簽字會(huì)計(jì)師:李程先生于2018年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)，2025年開始在久安執(zhí)業(yè)，2025年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告0份會(huì)計(jì)。李程先生從業(yè)經(jīng)歷豐富，具有相應(yīng)資質(zhì)并從事證券服務(wù)，具備相應(yīng)勝任能力。
本次新任簽字會(huì)計(jì)師：李智勇先生于2003年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年開始從事上市公司審計(jì)和掛牌公司審計(jì)，2021年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，2026年開始在久安執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告超過5家會(huì)計(jì)。李智勇先生從業(yè)經(jīng)歷豐富，具有相應(yīng)資質(zhì)并從事證券服務(wù)，具備相應(yīng)勝任能力。
2. 誠(chéng)信和獨(dú)立性情況
李程先生從業(yè)以來未受到過其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。
李智勇先生于2025年2月7日因執(zhí)業(yè)行為被河北證監(jiān)局采取出具警示函的行政監(jiān)管措施會(huì)計(jì)。除上述事項(xiàng)外，從業(yè)以來未受到過其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
李程先生、李智勇先生不存在違反《中國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形會(huì)計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
山西華陽(yáng)新材料股份有限公司董事會(huì)
2026年2月26日
