本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任會(huì)計(jì)。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2025年8月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2025年9月11日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）作為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2025年8月26日披露的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-050），以及于2025年9月12日披露的《億晶光電科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2025-057）。
近日會(huì)計(jì)，公司收到天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》， 現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更的基本情況
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派陳振偉（項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、徐健作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)會(huì)計(jì)。因天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部工作調(diào)整，現(xiàn)指派陳長(zhǎng)元接替陳振偉作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人），閆志勇接替徐健作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。變更后的公司 2025 年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）為陳長(zhǎng)元先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為閆志勇先生。
二、變更后簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本情況
（一）基本信息
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳長(zhǎng)元，1997年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2013年開(kāi)始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。近三年簽署或復(fù)核鼎智科技等上市公司審計(jì)報(bào)告。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：閆志勇，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2009年開(kāi)始在天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。2024年，簽署菲達(dá)環(huán)保、愛(ài)朋醫(yī)療2023年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核海洋王、光隆能源、賽恩斯、長(zhǎng)河信息2023年度審計(jì)報(bào)告；2023年，簽署菲達(dá)環(huán)保、愛(ài)朋醫(yī)療2022年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核光隆能源、長(zhǎng)河科技、巨星建材2022年度審計(jì)報(bào)告；2022年，簽署菲達(dá)環(huán)保、愛(ài)朋醫(yī)療2021年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核長(zhǎng)河科技、光隆能源、巨星建材2021年度審計(jì)報(bào)告。
（二）誠(chéng)信記錄情況及獨(dú)立性說(shuō)明
陳長(zhǎng)元、閆志勇近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況會(huì)計(jì)。
陳長(zhǎng)元、閆志勇不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》可能影響?yīng)毩⑿缘那樾?strong>會(huì)計(jì)。
三、本次變更簽字會(huì)計(jì)師對(duì)公司的影響
公司本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師系審計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作調(diào)整，變更過(guò)程中相關(guān) 工作安排已有序交接會(huì)計(jì)。本次變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制 審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。
特此公告會(huì)計(jì)。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2026年2月11日
