本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏會(huì)計(jì)。
山東新能泰山發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月23日召開(kāi)第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第一次會(huì)議、2025年4月24日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同所”）擔(dān)任公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和2025年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)。上述議案已于2025年5月20日經(jīng)公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。致同所委派段慧霞（項(xiàng)目合伙人）和肖東亮作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告和2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2025年4月28日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（
一、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況
近日，公司收到致同所《關(guān)于變更審計(jì)項(xiàng)目合伙人的溝通函》，由于段慧霞工作變動(dòng)的原因，致同所委派劉繼存接替段慧霞作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)。變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為劉繼存（項(xiàng)目合伙人）和肖東亮。
二、本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的基本情況
1.基本信息
項(xiàng)目合伙人/簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉繼存女士，現(xiàn)任致同所合伙人，2010年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格,具有14年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)會(huì)計(jì)。2017年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2018年開(kāi)始在致同所執(zhí)業(yè)。從業(yè)期間為上市公司、大型中央企業(yè)集團(tuán)提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，有著豐富的電力行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。2025年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1份。
2.獨(dú)立性及誠(chéng)信記錄
變更后的項(xiàng)目合伙人劉繼存不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形；最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分會(huì)計(jì)。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生影響會(huì)計(jì)。
四、備查文件
1.致同所出具的《關(guān)于變更審計(jì)項(xiàng)目合伙人的溝通函》會(huì)計(jì)；
2.本次變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式會(huì)計(jì)。
特此公告會(huì)計(jì)。
山東新能泰山發(fā)電股份有限公司董事會(huì)
2026年2月6日
