本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏會(huì)計(jì)。
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年4月11日召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2025年5月8日召開2024年度股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-22）會(huì)計(jì)。
2026年1月30日會(huì)計(jì)，公司收到天職國(guó)際出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更的基本情況
天職國(guó)際作為公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派劉丹為項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，譚學(xué)和李亞雄為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)。由于天職國(guó)際內(nèi)部工作調(diào)整，現(xiàn)委派譚學(xué)接替劉丹為項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，委派耿建龍接替李亞雄為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
本次變更后，公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師分別為譚學(xué)、耿建龍會(huì)計(jì)。
二、本次變更人員的基本信息
（一）基本信息
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：譚學(xué)，2008年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2008年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告7家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：耿建龍，2020年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)，2020年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)。近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
（二）誠(chéng)信記錄
本次變更的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況會(huì)計(jì)。
（三）獨(dú)立性
本次變更的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立性準(zhǔn)則》和《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌樾?strong>會(huì)計(jì)。
三、本次變更對(duì)公司的影響
本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響會(huì)計(jì)。
四、備查文件
天職國(guó)際出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的告知函》
特此公告
秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司董事會(huì)
2026年1月31日
